上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
    公司五届监事会第七次会议于2008年6月3日上午召开，应到监事2名，实到2名（孟杨先生因公事请假），会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
    会议审议了公司五届七次董事会关于"公司符合公开发行A股股票条件的议案；公司2008年公开增发A股股票方案的议案；
    本次公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案；提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案；
    《2005年1月1日至2007年12月31日三年比较财务报表及附注》的议案；制订《募集资金使用管理办法》的议案；调整公司2008年度银行融资授信额度的议案；
    上海森大木业有限公司（公司控股75％）动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案；公司日常关联交易的议案；召开公司2007年年度股东大会通知的议案；
    制订公司《独立董事工作制度》的议案；上海燃料浦东有限责任公司（公司控股100％）所属全资子公司申通新加坡公司出资90万元新币（约合人民币450万元）购置房屋固定资产的议案；上海百联汽车服务贸易有限公司（公司控股91.19％）投资人民币530.3万元建造百联汽车广场商务中心项目的议案；
    上海乾通投资发展有限公司（公司控股95％）出资人民币260万元购置生产性设备项目的议案；上海晶通化学品有限公司（公司控股90％）坏帐报损的议案；
    公司出资人民币684.03万元收购上海晶通化学品有限公司10%股权暨关联交易的议案；公司向地震灾区捐款人民币140万元的议案"，认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。
    与会监事以举手表决的方式，2票同意、0票反对，通过了本监事会决议。
    特此公告。
    上海物资贸易股份有限公司
    监事会
    2008年6月4日