上海物资贸易股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
1、本 公 司 ：指上海物资贸易股份有限公司
2、百联集团 ：指百联集团有限公司
3、森大木业 ：指上海森大木业有限公司
4、森联木业 ：指上海森联木业有限公司
5、森远木业 ：指上海森远木业有限公司
6、燃料浦东 ：指上海燃料浦东有限责任公司
7、乾通投资 ：指上海乾通投资发展有限公司
8、百联汽车 ：指上海百联汽车服务贸易有限公司
9、晶通化学 ：指上海晶通化学品有限公司
10、晶通化轻 ：指上海晶通化轻发展有限公司
11、上物进出口 ：指上海物资集团进出口有限公司
12、机电公司 ：指上海市机电设备总公司
13、百联香港 ：指百联（香港）有限公司
14、利德木业 ：指上海利德木业有限公司
15、《协议》 ：指森大木业与森联木业签订之《购销协议》
16、《合同》 ：指森大木业与森远木业签订之《购销合同》
17、《框架协议》：指百联香港与利德木业签订之《委托加工及木制品购销框架协议》
18、万元 ：指人民币万元
一、关联交易概述
本公司于2008年6月3日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了公司日常关联交易的议案。关联董事已回避表决。公司独立董事张世民、吴弘和蔡建民认为本次关联交易对本公司及全体股东是公平的。
上述交易尚须获得本公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍及关联关系
1、百联集团
住所：上海市浦东新区张扬路501号19楼
企业类型： 有限责任公司
法定代表人：马新生
注册资本：人民币10亿元
经营范围： 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），
生产资料等。
截至2007年12月31日，百联集团经审计资产合计为1303155.71万元，负债合计
为839349.78万元，所有者权益为463805.93万元；2007年1-12月，主营业务收入5402.92万元，净利润8718.31万元。
2、晶通化轻
住所：宝山区南大路478号
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：韩志雄
注册资本：人民币3500万元
经营范围：化工产品（不含危险品），金属材料、木材、机电产品的销售，实业投资，经济信息咨询，商务信息咨询。
截至2007年12月31日，晶通化轻经审计资产合计为8814.27万元，负债合计为4928.37万元，所有者权益为3885.90万元；
2007年1-12月，主营业务收入8089.79万元，净利润209.02万元。
3、森联木业
住所：浦三路518号A406室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐文华
注册资本：人民币7000万元
经营范围： 木材、木制品、建材、装潢材料等销售，自营和代理各类商品和技
术进出口。
截至2007年12月31日，森联木业经审计资产合计为25484.24万元，负债合计为
16811.91万元，所有者权益为8672.33万元；2007年1-12月，主营业务收入59954.53万元，净利润902.51万元。
4、森远木业
住所：上海市杨浦区军工路1300号（甲）
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：徐文华
注册资本：人民币5700万元
经营范围： 生产高档复合地板及其他不涉及出口许可证管理范围的中高档木材
制品和来料加工。
截至2007年12月31日，森远木业经审计资产合计为11113.72万元，负债合计为8880.67万元，所有者权益为2233.06万元；
2007年1-12月，主营业务收入4291.31万元，净利润-839.74万元。
5、机电公司
住所：上海市浙江中路400号4、5楼
企业类型：国有企业（非公司法人）
法定代表人：戴佩华
注册资本：人民币10548万元
经营范围： 机电设备及配件、仪器仪表，汽车等。
截至2007年12月31日，机电公司经审计资产合计为30357万元，负债合计为41313
万元，所有者权益为-10956万元；2007年1-12月，主营业务收入4437.01万元，净利
润-217.31万元。
6、百联香港
住所：1/F SUNNING PLAZA 10 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK
企业类型： 境外企业（香港）
法定代表人：马新生
注册资本：美元3000万元
经营范围：贸易
截至2007年12月31日，百联香港经审计资产合计为52968.15万元，负债合计为
1403.04万元，所有者权益为51565.11万元；2007年1-12月，主营业务收入383.76万元，净利润11951.20万元。
关联方股权结构图：
100% 100% 100% 51.71% 100% 100%
90% 90% 75% 100% 91.19% 95% 87.86%
三、2005年－2007年日常关联交易情况
（一）向关联方销售或采购的日常关联交易
关联方 定价原则 关联交易内容 交易金额（万元）
2005年度 2006年度 2007年度
森联木业 市场价格 森大木业向森联木业采购木制品及原木 7866.21 － 17937.41
森大木业向森联木业销售木制品及原木 815.13 372.53 1292.365
森远木业 市场价格 森大木业向森远木业采购木制品及原木 93.56 18099.92 －
森大木业向森远木业销售木制品及原木 － 78.77 216.08
晶通化轻 市场价格 晶通化学向晶通化轻采购化工原料 － 258.49 649.39
合 计 8774.90 18809.71 20095.23
（二）房屋及土地租赁日常关联交易情况
1、2005年交易情况
租赁方 承租方 租赁地点 建筑面积(m2) 占地面积(m2) 2005年度租金
（万元）
百联集团 晶通化学 宁武路等13处 15662.81 18436.49 63.98
森联木业 森大木业 龙水南路1处 － 41182.87 118.16
合计 15662.81 59619.36 182.14
2、2006年交易情况
租赁方 承租方 租赁地点 建筑面积(m2) 占地面积(m2) 2006年度
租金（万元）
百联集团 本公司 南苏州路325号 683.00 － 20.00
燃料浦东 天津路1处 1553.00 334.00 31.73
乾通投资 民星路等2处 54556.11 176788.20 81.32
晶通化学 宁武路等15处 15779.21 18436.49 153.68
森联木业 森大木业 龙水南路1处 41182.87 227.49
合计 72571.32 236741.56 514.22
3、2007年交易情况
租赁方 承租方 租赁地点 建筑面积(m2) 占地面积(m2) 2007年度
租金（万元）
百联集团 本公司 南苏州路325号 683.00 56.55
百联汽车 共和新路1处 7141.00 29189.00 29.19
燃料浦东 天津路1处 1553.00 334.00 53.38
乾通投资 民星路等2处 54556.1
