上海物资贸易股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2008年6月24日(星期二)下午13:00
2、网络投票时间： 2008年6月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
（二）现场会议召开地点：上海市南苏州路325号7楼
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、 公司2007年度董事会工作报告
2、 公司2007年度监事会工作报告
3、 公司2007年年度报告及摘要
4、 公司2007年年度财务决算方案
5、 公司2008年年度财务预算方案
6、 公司2007年年度利润分配预案
7、 关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案
8、 关于公司2008年度银行融资授信额度（经调整）的议案
9、 关于公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于制订公司《独立董事工作制度》的议案
12、关于公司符合公开发行股票条件的议案
13、关于公司2008年度公开增发A股股票的议案（逐项表决）
（1）发行股票种类和面值
（2）发行数量及募集资金规模
（3）发行对象
（4）发行方式
（5）向原股东配售的安排
（6）定价方式
（7）上市地
（8）募集资金用途
① 向全资子公司上海燃料浦东有限责任公司增资，用于建设百联油库项目
② 向控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司增资，用于新建4个4S店
③ 补充流动资金
（9）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
14、关于2008年公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案（逐项表决）
（1）百联油库项目可行性分析报告
（2）百联汽车广场品牌4S店集聚区项目可行性分析报告
（3）补充流动资金必要性分析
15、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案
16、关于控股子公司上海森大木业有限公司动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案
17、关于公司日常关联交易的议案
（二）披露情况
上述议案相关披露请查阅2007年10月23日、2008年1月23日、3月25日、4月22日及6月4日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关内容。
三、会议出席对象
1、截止2008年6月13日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东及6月18日登记在册的公司全体B股股东（B股最后交易日为6月13日）。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记办法：
（一）登记手续：
1、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东应凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。
3、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。
（二）登记地点：上海市南苏州路325号1楼
（三）登记时间：2008年6月19日上午9:00-11:30，下午1:00-4:30
五、网络投票操作流程
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月24日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、 投票代码： A股738822 B股938927
投票简称： 物贸投票
3、股东投票的具体程序为：
(1) 买卖方向为买入投票；
(2) 投票方式：
◆ 逐一投票 在"委托价格"项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号,如以1.00元代表第一个需要表决的议案事项,以2.00元代表第二个需要表决的议案事项。
◆ 集中投票 在"委托价格"项下填报本次需要表决的所有议案，以99元代表所有需要表决的议案事项。
◆ 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表：
议案序号 议案名称 委托价格(元)
0 所有需要表决的议案事项 99
1 公司2007年度董事会工作报告 1
2 公司2007年度监事会工作报告 2
3 公司2007年年度报告及摘要 3
4 公司2007年年度财务决算报告 4
5 公司2008年年度财务预算报告 5
6 公司2007年年度利润分配预案 6
7 关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案 7
8 关于公司2008年度银行融资授信额度的议案 8
9 关于公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案 9
10 关于修改公司章程部分条款的议案 10
11 关于制订公司《独立董事工作制度》的议案 11
12 关于公司符合公开发行股票条件的议案 12
13 关于公司2008年度公开增发A股股票的议案
13.1发行股票种类和面值 13
13.2发行数量及募集资金规模 14
13.3发行对象 15
13.4发行方方式 16
13.5向原股东配售的安排 17
13.6定价方式 18
13.7上市地 19
13.8募集资金用途
① 向全资子公司上海燃料浦东有限责任公司增资，用于建设百联油库项目 20
② 向控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司增资，用于新建4个4S店 21
③ 补充流动资金 22
13.8本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案 23
14 关于2008年公开增发 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
14.1百联油库项目可行性分析报告 24
14.2百联汽车广场品牌4S店集聚区项目可行性分析报告 25
14.3补充流动资金必要性分析 26
15 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案 27
16 关于控股子公司上海森大木业有限公司动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案 28
17 关于公司日常关联交易的议案 29
(3) 投票注意事项：
◆ 可以对全部议案进行集中表决，在委托价格栏输入"99"，对全部议案进行表决
◆ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
◆ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
◆ 如只对其中一项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
六、其他事项：
1、会议联系方式
联系人：金玉柱、徐玮
电话：021-63231818转4021分机
传真：021-63292367
通讯地址：上海市南苏州路325号上海物贸董事会办公室
邮政编码：200002
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大
