联化科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议通知于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。会议于 2017
年 4 月 25 日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公
司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通
过《关于调整2017年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》。
董事彭寅生、George Lane Poe、何春为本次股权激励计划的激励对象，
系关联董事，回避了本议案的表决。
鉴于激励对象中的董事彭寅生、董事 George Lane Poe、高级副
总裁 Andreas Paul Franz Winterfeldt 及其他 8 名激励对象因个人原因
自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票、4 名激励对象已离职，根据
公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董
事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量
进行相应调整，公司授予的激励对象人数由 376 名调整为 361 名，授
予激励对象限制性股票总数由 2,800 万股调整为 2,579 万股。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2017年限制性股票激励对象
名单及授予数量的公告》（公告编号：2017-048）。
二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事彭寅生、George
Lane Poe、何春为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避
了本议案的表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017 年第二次临时股东大会
的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成
就，确定授予日为 2017 年 4 月 25 日，向符合授权条件的 361 名激励
对象授予限制性股票 2,579 万股，授予价格为 7.98 元/股。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo．com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票相关事
项的公告》（公告编号：2017-049）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
