东北电气发展股份有限公司五届十次董事会决议公告

东北电气发展股份有限公司五届十次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东北电气发展股份有限公司第五届董事会第十次会议于2008年6月3日召开，会议以通讯表决方式审议议案，全体董事均对议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　一、《关于接纳史吏先生辞呈的议案》
　　因工作变动，2008年5月30日史吏先生向公司董事会提出辞去所担任的本公司执行董事、副总经理及董事会秘书职务，经董事会批准，史吏先生的辞呈自2008年5月30日起生效。
　　公司董事会对史吏先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。
　　会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　二、《关于聘任苏伟国先生代行公司董事会秘书职责的议案》根据工作需要，暂由公司执行董事、副总经理苏伟国先生代行董事会秘书的职责。
　　个人简历如下：
　　苏伟国，男，1962 年出生，高级经济师，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学士和法学硕士学位，曾任本公司经营管理部部长，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理。现任本公司副总经理。苏伟国先生没有持本公司的股票，没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
　　会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
　　特此公告
　　东北电气发展股份有限公司董事会
　　二○○八年六月三日