威海华东数控股份有限公司
公司章程修正案
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）拟根据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等的有关要
求修订公司章程如下：
序号 修订前 修订后
第三十四条 ……股东大会、董事会的 …….股东大会、董事会的会议召集程
会议召集程序、表决方式违反法律、行政法 序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
规或者本章程，或者决议内容违反本章程 程，或者决议内容违反本章程的，股东有权
的，股东有权自决议作出之日起 60 日内， 自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院
1 请求人民法院撤销。 撤销。
公司控股股东、实际控制人不得限制
或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不
得损害公司和中小投资者的合法权益。
第四十二条 股东大会分为年度股东 股东大会分为年度股东大会和临时股
大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 东大会。年度股东大会每年召开一次，应当
开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临
个月内举行。 时股东大会不定期召开，出现《公司法》
第一百零一条规定的应当召开临时股东大
2 会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月
内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会
的，应当报告公司所在地中国证监会派出
机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，
说明原因并公告。
第四十四条 ……股东大会将设置会 ......股东大会将设置会场，以现场会议
场，以现场会议形式召开。公司还可以提供 形式召开并应当按照法律、行政法规、中
网络方式为股东参加股东大会提供便利。股 国证监会或公司章程的规定，采用安全、
东通过上述方式参加股东大会的，视为出 经济、便捷的网络和其他方式为股东参加
3 席。 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表
决权，也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。
第五十条 对于监事会或股东自行召 对于监事会或股东自行召集的股东大
集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会
合。董事会应当提供股权登记日的股东名 应当提供股权登记日的股东名册。董事会未
4 册。 提供股东名册的，召集人可以持召集股东
大会通知的相关公告，向证券登记结算机
构申请获取。召集人所获取的股东名册不
得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 股东（包括股东代理人）以其所代表的
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
决权，每一股份享有一票表决权。…… 享有一票表决权。中小投资者表决应当单独
计票，单独计票结果应当及时公开披
董事会、独立董事和符合相关规定条件
露。……
的股东可以征集股东投票权。
5 董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合 公司应在保证股东大会合法、有效的
法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 前提下，通过各种方式和途径，包括提供
包括提供网络形式的投票平台等现代信息 网络形式的投票平台等现代信息技术手
技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 段，为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，应当开
通网络投票：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
6
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当
提交股东大会审议的关联交易（不含日常关
联交易）和对外担保（不含对合并报表范围
内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其
所欠公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到
境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会
审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
（九）拟以超过募集资金净额 10%的
闲置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大影响
的其他事项；
（十一）中国证监会、深圳证券交易所
要求采取网络投票等方式的其他事项。
第一百九十条 董事会制订年度利润 董事会制订年度利润分配方案、中期利
分配方案、中期利润分配方案；独立董事应 润分配方案；独立董事应对利润分配方案进
对利润分配方案进行审核并独立发表意见， 行审核并独立发表意见，监事会应对利润分
7 监事会应对利润分配方案进行审核并提出 配方案进行审核并提出审核意见；独立董事
审核意见；…… 及相关中介机构（如有）应对利润分配政
策是否损害中小投资者合法权益发表明确
意见。……
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，
本修正案待公司股东大会审议通过后生效。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
