华帝股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会第十次会议通知于 2017 年 4 月 18 日以书面及
电子邮件形式发出，会议于 2017 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定
人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告及年度报告摘要》，没有董事对公司
2016 年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。2016 年度报告全文于
2017 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。2016 年度报告摘要于 2017 年 4 月
26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交股东大会审议。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。2016 年董事会工作
报告内容详见 2017 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2016 年度报告》中的
相关章节。
公司独立董事王雪峰、李洪峰、赵述强分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并拟在公
司 2016 年度股东大会上述职，内容于 2017 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
上。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度总裁工作报告》。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》。2016 年度公司实现营
业总收入 4,395,036,328.15 元，同比增长 18.15%；利润总额 399,152,948.92 元，同比增长 54.99%；归属
于上市公司股东的净利润 327,521,616.96 元，同比增长 57.67%。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，确认2016年度公司实现销售收入
4,395,036,328.15元，归属于母公司所有者的净利润327,521,616.96元，根据《公司章程》规定，以2016
年度实现的母公司净利润234,768,346.99元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币23,476,834.70元，
扣除当年分配上年分红143,544,520.80元，余下可供分配的净利润为67,746,991.49元，加上上年度未分配
595,606,316.08元，本年度可供分配利润663,353,307.57元。
公司拟定2016年度利润分配预案如下：
公司拟以2016年度末总股本363,601,302.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），
共计派发现金红利109,080,390.60元，同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。剩余未分配利润滚存入
下一年度。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合
公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的规定，符合公司经营实际情况。
本议案需提交股东大会审议。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。董事会认为，根
据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存
在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有
重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我
评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。独立董事对本议案发表了独立意见。报
告全文于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度社会责任报告》。报告关于公司在股东、债
权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立
社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)上。
9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》，没有董事对公
司 2017 年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司 2017 年第
一季度报告全文于 2017 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2017 年第一季
度报告正文于 2017 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订后的制度内
容详见 2017 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及《华
帝股份有限公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。同意
公司于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年度股东大会，会议具体情况于 2017 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上，公司全体独立董事将在 2016
年度股东大会上向全体股东作述职报告。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 25 日
