深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于 2017 年 4 月 24 日在深圳市南山区香年广场 A 栋 803 会议室以现场
及通讯方式召开，会议通知和议案于 2017 年 4 月 19 日以电子邮件及送达方式发
出。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0
票反对，0票弃权。
公司 2017 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,
报告正文详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 26 日
