苏州柯利达装饰股份有限公司
关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
议案的主要内容：苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
送现金红利 1.00 元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
公司第三届董事会第二次会议已审议通过《2016 年度利润分配及资本
公积转增股本预案》的议案，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容
公司拟以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）；同时，拟以公司 2016 年度利润分配股权
登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
二、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的情况
（一）公司第三届董事会第二次会议全票通过本议案。
（二）2016 年国内宏观经济趋于稳定，但面对“三期叠加”的困境，经济
运行遇到不少两难甚至是多难问题。在这样的大环境下，公司管理层在董事会的
领导下，迎难而上，主动作为，积极谋变，夯实既有业务点，业务结构更加优化，
区域布局更加完善；同时开展 PPP 业务、参股发起设立证券公司等新的业务增
长点。2016 年公司新中标施工业务 19.59 亿元，同比增长 32.57%，新中标设计
业务 0.99 亿元。经致同会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于母公司股
东的净利润 48,410,080.16 元，2016 年度母公司实现税后净利润 35,804,561.71 元，
提取法定盈余公积 3,580,456.17 元，加上前期滚存未分配利润 263,575,998.98 元，
截止 2016 年年末实际可供股东分配利润 279,194,024.52 元。公司经营状况、财
务状况良好。为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，董
事会认为本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际经营业绩、与公司
成长性相匹配，符合公司利润分配政策，并能增加公司股票的流动性，合理可行。
（三）参加董事会审议本次利润分配及资本公积转增股本议案的董事中有 5
名持有公司股份，分别为公司董事长顾益明先生、董事顾龙棣先生、董事鲁崇明
先生、董事王菁女士和董事王秋林先生。上述 5 名董事在审议本议案时投同意票，
并且承诺将在股东大会审议利润分配及资本公积转增股本议案时投票同意该项
议案。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
（一）公司董事在董事会审议本次利润分配及资本公积转增股本议案前 6
个月内持有公司股份情况未发生任何变动，在此前 6 个月内不存在协议买卖公司
股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股
或股权激励计划等情况。
（二）公司董事长顾益明持有 1,718.2500 万股公司股份，董事顾龙棣持有
1,106.2500 万股公司股份，董事鲁崇明持有 360.7950 万股公司股份，在审议本次
利润分配及资本公积转增股本议案后的未来 6 个月，无增持或减持公司股票的计
划，并承诺将严格履行公司首次公开发行股票的相关承诺，即自公司股票上市之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行及上市前已持有的公司股份，
也不要求公司回购该部分股份。
董事王秋林持有 387 万股公司股份，在审议本次利润分配及资本公积转增股
本议案后的未来 6 个月，无增持或减持公司股票的计划，并承诺将严格履行公司
首次公开发行股票的相关承诺，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者
委托他人管理本次发行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股
份。
董事王菁因股权激励持有 24 万股公司股份。因公司 2015 年股权激励计划第
二个解锁期的解锁条件未达标，公司将已售出未解锁的第二期限制性股票予以回
购注销，具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于回购并注销部
分已授出的股权激励股票的公告》（公告编号：2017-028），除此之外，其在审议
本次利润分配及资本公积转增股本议案后的未来 6 个月，无增持或减持公司股票
的计划。
独立董事刘晓一、顾建平、李圣学未持有公司股份，在审议本次利润分配及
资本公积转增股本议案后的未来 6 个月，无增持或减持公司股票的计划。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2016 年年度股
东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东大会否决的重大风险。
（二）董事会审议通过本次利润分配及资本公积转增股本议案前 6 个月内，
公司不存在限售股解禁的情况。
董事会审议通过本次利润分配及资本公积转增股本议案未来 6 个月，公司不
存在限售股解禁的情况。
（三）资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生
实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
报备文件
公司第三届董事会第二次会议决议
