中弘控股股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七
届董事会第四次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面、传真及电子邮
件的形式送达各位董事,会议于 2017 年 4 月 24 日上午 10:00 在公
司三楼会议室召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王继红先生主持,经与
会董事认真审议,以书面表决的方式通过如下议案:
一、审议通过《公司董事会 2016 年度工作报告》(7 票赞成,0
票反对,0 票弃权)
具体内容请参阅同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《公司 2016 年年度报告(全文)》“第四节 管理层讨论与分析”
及“第九节 公司治理”;
公司三名独立董事也向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职
报告》,并将在公司 2016 年度股东大会上述职。
二、审议通过《公司总经理 2016 年度工作报告》(7 票赞成,0
票反对,0 票弃权)
三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》(7 票赞成,0
票反对,0 票弃权)
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016
年度实 现营业 收入 4,452,108,161.72 元,比 2015 年度增长了
245.09%;实现归属于母公司所有者的净利润 157,048,489.68 元,比
2015 年度下降 45.28%,摊薄后每股收益 0.03 元。
截止 2016 年 12 月 31 日,公司资产合计 33,258,881,756.23 元,
负债合计 23,049,331,849.25 元,资产负债率 69.30%。归属于母公
司所有者权益合计为 9,815,620,498.46 元,每股净资产 1.64 元。
四、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》(7 票赞成,
0 票反对,0 票弃权)
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
2016 年年度报告(全文)》及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-046)。
五、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》(7 票赞成,0 票
反对,0 票弃权)
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016
年度实现归属于母公司股东的净利润 157,048,489.68 元,加上滚存
的 未 分 配 利 润 , 截 止 2016 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
931,081,399.65 元。
根据公司 2016 年度的实际经营情况,综合考虑公司盈利水平、
财务状况和未来发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发
展的经营成果,在符合《公司章程》和《中弘股份未来三年(2016-2018
年)股东回报规划》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长期
发展的前提下,公司拟定的 2016 年度利润分配预案为:以总股本
5,993,286,571 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元
(含税),以资本公积金向全体股东 10 股转增 4 股。
六、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》(7 票赞
成,0 票反对,0 票弃权)
报告全文详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
报告全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》
八、审议通过《关于根据财政部<增值税会计处理规定>调整会
计科目的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)
公司根据财政部文件要求对相关会计科目进行调整,本次调整符
合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影
响。
具体内容详见同日在《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
根据财政部<增值税会计处理规定>调整会计科目的公告》(公告编号:
2017-047)。
九、审议通过《公司 2017-2018 年度预计对外提供担保的议案》
(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
具体内容详见同日在《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
关 于 2017-2018 年 度 预 计 对 外 提 供 担 保 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
2017-048)。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(7 票赞成,0
票反对,0 票弃权)
鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2016
年度审计工作中能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,
表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,根据中国证监会
《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的
通知》的规定,董事会审计委员会建议继续聘请亚太(集团)会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司(含下属子公司)进行 2017 年度财
务报表审计和内部控制审计工作,董事会提请股东大会授权经营层根
据审计师的具体工作量确定其报酬。
2016 年度公司支付年度财务审计费用 120 万元,内部控制审计
费用 46 万元。
十一、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》(7票赞
成,0票反对,0票弃权)
本公司董事会同意公司为海南如意岛旅游度假投资有限公司
200,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日在《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
关于为子公司借款提供担保的公告》(公告编号:2017-049)。
十二、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》(7
票赞成,0 票反对,0 票弃权)
定于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年度股东大会,本次股东
大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
本次会议审议通过的第一、三、四、五、九、十、十一项议案尚
需提交公司 2016 年度股东大会审议。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 24 日