证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2017-048
中弘控股股份有限公司
2017-2018 年度预计对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）合并报表范围内的各级子公司；
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在对外担保
逾期的情形；
● 对外担保累计金额：截止本公告日，公司累计对外担保金额为
1,453,504万元；
● 本次关于2017-2018年度预计对外提供担保事项已经公司第七届
董事会第四次会议审议通过；
● 本次关于2017-2018年度预计对外提供担保事项尚须提交公司
2016年度股东大会审议通过后方可生效实施。
一、担保情况概述
为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2017-2018 年度项
目开发经营进度对资金的需要，同时提高公司决策效率，董事会提请
股东大会授权董事会对以下事项进行决策：
1、公司 2017-2018 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其
他对外融资担保）预计不超过人民币 277 亿元（包括公司为合并报表
范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。
2、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项
担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签
批。
3、授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的
每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
4、本次担保事项授权有效期为自 2016 年度股东大会审议通过
之日起至 2017 度股东大会召开之日止。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行
业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，
在总授权额度范围内，上述被担保人需同时满足以下条件的，可将担
保额度在担保对象之间进行调剂：
（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；
（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%、
贷款逾期等风险；
（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相
关风险控制措施。
上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议，公司 7 名董事
一致通过了该议案。本项议案尚须提交本公司 2016 年度股东大会审
议，审议通过后方可生效实施。
二、被担保人基本情况介绍
公司拟提供担保的子公司基本情况及担保额度分配如下：
预计担保 截止 2016 年 12 月 31 日
注册资本 持股
序号 公司名称 注册地址 经营范围 额度 经审计财务情况（万元）
（万元） 比例
（亿元）
总资产 净资产 净利润
御马坊置业有限公 北京市平谷区马坊工业园区 房地产开发，销售自行开发
1 10,000.00 100% 30 642,380.06 41,062.97 35,289.15
司 西区 269 号 后的商品房。
北京弘轩鼎成房地 北京市平谷区夏各庄镇马各 房地产开发，物业管理，销
2 19,600.00 100% 5 350,669.82 28,484.69 13,626.48
产开发有限公司 庄南街 83 号 售自行开发的商品房。
北京中弘地产有限 北京市平谷区马坊物流基地 房地产开发，销售自行开发
3 9,000.00 100% 25 582,943.20 -25,369.13 -2,926.02
公司 东区 9 号 的商品房。
北京中弘弘庆房地 北京市平谷区夏各庄镇马各 房地产开发，物业管理，销
4 10,000.00 100% 20 107,049.13 9,941.35 -23.64
产开发有限公司 庄南街 83 号-87 售自行开发的商品房。
北京中弘弘熹房地 北京市平谷区夏各庄镇马各 房地产开发，物业管理；销
5 10,000.00 100% 10 230,831.05 9,995.25 2.33
产开发有限公司 庄南街 83 号-89 售自行开发的商品房。
安吉弘骊房地产开 房地产开发、经营，物业管
6 10,000.00 安吉县孝源街道孝源村 100% 10 92,445.23 8,930.88 824.00
发有限公司 理。
安吉弘越建设发展 影视基地建设，影视投资、
7 10,000.00 安吉县孝源街道孝源村 100% 5 15,351.14 9,981.31 -18.69
有限公司 建设、经营、管理
长白山保护开发区
池南区锦江社区漫江风情小 房地产开发，销售，旅游项
8 东参房地产开发有 5,000.00 100% 5 4,997.32 4,997.32 -0.03
镇展示中心 目建设。
限公司
长白山望天鹅旅游 池南区漫江镇漫江风情小镇 旅游度假区的投资，经营管
9 10,000.00 90% 2 16,815.12 8,787.24 -47.88
开发有限公司 展示中心 理，公寓酒店管理
长白山保护开发区
池南区锦江社区漫江风情小 房地产开发，销售，旅游项
10 中弘房地产开发有 10,000.00 100% 5 40,348.39 7,356.72 -980.97
镇展示中心 目建设；房屋租赁。
限公司
长白山保护开发区
池南区锦江社区漫江风情小 房地产开发，销售，旅游项
11 腾龙房地产开发有 10,000.00 100% 5 86,439.82 9,296.91 -182.29
镇展示中心 目建设
限公司
长白山保护开发区
吉林省长白山保护开发区池
12 新奇世界房地产开 2,000.00 房地产开发、销售 60% 3 56,085.22 1,057.91 -92.47
北区白山大街
发有限公司
以自营资金进行体育、旅游
长白山保护开发区 吉林省长白山保护开发区池 投资；运营管理；体育、旅
13 新奇世界体育投资 1,000.00 南区漫江风情小镇展示中心 游开发、投资咨询服务；体 70% 2 4,810.95 -1,863.21 -1,480.67
发展有限公司 301 室 育赛事组织、赛事咨询顾
问，体育培训及咨询服务。
旅游度假区的投资、开发、
西双版纳路南山雨 建设和经营管理；景区内配
云南省西双版纳州景洪市告
14 林度假开发有限公 10,000.00 套设施的建设；公寓酒店管 100% 5 110,834.29 9,837.81 -118.18
庄西双景景兰寨 10 栋
司 理；物业管理与租赁；实业
投资；房地产开发、经营。
旅游度假区的投资、开发、
西双版纳路南山旅 建设和经营管理；景区内配
云南省西双版纳州景洪市嘎
15 游度假开发有限公 32,000.00 套设施的建设；公寓酒店管 100% 10 51,027.88 29,387.41 -609.39
洒镇政府办公楼
司 理；物业管理与租赁；实业
投资；房地产开发、经营。
旅游项目开发；园林绿化工
济南中弘旅游开发 济南市天桥区大桥镇济南黄 程、物业管理；房地产开发，
16 10,000.00 100% 6 148,032.33 9,347.90 -163.58
有限公司 河大桥北水利站办公楼三层 经营；房地产中介服务；酒
店管理咨询。
房地产开发、经营。旅游项
济南中弘弘庆房地 济南市天桥区大桥镇济南黄 目开发；园林绿化工程、物
17 5,000.00 100% 6 74,269.13 2,953.83 -1,160.37
产开发有限公司 河大桥北水利站办公楼二楼 业管理；房地产中介服务；
酒店管理咨询。
北京市平谷区平谷镇林荫南
中房环渤海房地产 房地产开发，销售自行开发
18 5,000.00 街东侧北京嘉铭大酒店 403 100% 15 192,898.77 4,774.22 -4.44
有限公司 后的商品房。
室
房地产开发经营；旅游度假
区的开发，景区基础设施开
济南市历下区姚家街道办事
山东中弘置业有限 发、管理；酒店管理、物业
19 50,000.00 处解放东路 95 号院内东楼 100% 15 413,369.13 161,341.24 -1,650.48
公司 管理；以自有资产投资及管
503 室
理；货物和技术进出口业
务。
房地产开发、经营。旅游项
济南市天桥区大桥镇济南黄
济南弘业房地产开 目开发；园林绿化工程、物
20 80,000.00 河大桥北水利站办公楼三楼 100% 10 37,860.67 37,713.45 -112.55
发有限公司 业管理；房地产中介服务；
303 室
酒店管理咨询。
房地产开发，投资，经营，
海南日升投资有限 海南省海口市秀英区秀华路
21 60,000.00 农业、旅业项目投资、开发、 100% 5 148,253.17 65,741.77 277.33
公司 二号 303 市
经营，酒店用品销售。
旅游度假区的投资、开发，
海南如意岛旅游度 海口市振兴路美兰区政府办 景区的基础设施开发和管
22 50,000.00 100% 30 491,546.74 48,632.89 -572.18
假投资有限公司 公区附属大楼 1 楼 103 单元 理，酒店管理，项目投资、
管理。
海南金昌投资有限 海南省海口市滨海大道 157 房地产开发经营、农业、旅
23 16,000.00 100% 5 75,762.64 22,701.65 1.70
公司 号 17 楼 业项目投资、开发、经营
从事对非上市企业的股权
新疆乌鲁木齐高新技术产业
中弘矿业投资有限 投资、通过认购非公开发行
24 65,000.00 开发区（新市区）高新街 258 100% 5 239,649.12 108,083.36 -52.23
公司 股票或者受让股权等方式
号数码港大厦 2015-432 号
持有上市公司股份。
酒店投资与管理.房地产开
三亚小洲岛酒店投 三亚市新风路南侧海港大酒
25 10,000.00 发经营.土地开发，商品房 59% 15 140,521.19 -35,258.26 -198.06
资管理有限公司 楼4楼
销售、租赁，国内商业贸易.
房地产开发、经营；旅游项
济南市天桥区大桥镇济南黄
济南弘丰房地产开 目开发；园林绿化工程，物
26 5,000.00 河大桥北水利站办公楼三层 100% 10 0.12 -0.18 -0.18
发有限公司 业管理；房产中介服务；酒
302 室
店管理咨询。
物业管理；房地产信息咨
询；商务咨询；机动车停车
北京中弘文昌物业 北京市平谷区黄松峪乡东街 场管理服务；出租办公用
27 3,000.00 100% 2 5,533.52 766.99 -962.66
管理有限公司 402 号 房；承办展览展示；组织文
化艺术交流活动；热力供
应。
利真香港贸易有限 香港中环遮打大廈 5 楼 510
28 HK$1.00 贸易 100% 7 106,556.59 16,950.08 -13,712.98
公司 室
著融香港投资有限 HK$421,14 香港中环遮打大廈 5 楼 510
29 投资 100% 4 19,261.59 1,363.08 1,092.04
公司 3,246.00 室
合 计 277 4,486,543.33 596,997.45 26,043.09
三、担保协议的签署及相关情况
公司及合并报表范围内的各级子公司尚未与贷款机构签订担保
协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审
定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具
体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。对于超过核定
担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行
履行审议程序和信息披露义务。
上述担保或调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行
信息披露义务。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，
为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为
各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担
保事项。
公司独立董事发表独立意见认为：2017-2018 年度预计发生担保
事项的被担保人均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司为该类
公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快
项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告日，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保
金额为 1,453,504 万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司
截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 981,562.05 万元的 148.08% 。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件目录
公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 24 日| 中弘股份：2017-2018年度预计对外担保的公告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |