证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2017-050
中弘控股股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2017 年 5 月 11 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32
号楼 3 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会第四次会议和第
七届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
1、审议《公司董事会 2016 年度工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
2、审议《公司监事会 2016 年度工作报告》
3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》
5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2017-2018 年度预计对外提供担保的议案》
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
8、审议《关于为子公司借款提供担保的议案》
上述议案 6 和议案 8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过，其余议案为普通决议事项，
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独
计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
（三）上述议案的内容详见 2017 年 4 月 26 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总议案 √
1.00 公司董事会 2016 年度工作报告 √
2.00 公司监事会 2016 年度工作报告 √
3.00 公司 2016 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2016 年年度报告全文及其摘要 √
5.00 公司 2016 年度利润分配预案 √
6.00 公司 2017-2018 年度预计对外提供担保的议案 √
7.00 关于续聘公司财务审计机构的议案 √
8.00 关于为子公司借款提供担保的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行
登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2017 年 5 月 16 日，上午 9 时到 11 时，下午 3 时
到 5 时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1
号院 32 号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ： http ：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979
2、投票简称：中弘投票
3、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚 王杨
联系电话： 010-59279999 转 9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
七、 备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议
2017 年 4 月 24 日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘
控股股份有限公司 2016 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托
书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
该列打钩的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 公司董事会 2016 年度工作报告 √
2.00 公司监事会 2016 年度工作报告 √
3.00 公司 2016 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2016 年年度报告全文及其摘要 √
5.00 公司 2016 年度利润分配预案 √
公司 2017-2018 年度预计对外提供
6.00 √
担保的议案
7.00 关于续聘公司财务审计机构的议案 √
8.00 关于为子公司借款提供担保的议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
