证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2017-045
中弘控股股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四
次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面、传真及电子邮件的形式送达
各位监事，会议于 2017 年 4 月 24 日上午 11 时 30 分在公司三楼会议
室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梁琪女士主持，经与会监
事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《公司监事会 2016 年度工作报告》（3 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
监事会 2016 年度工作报告》。
二、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》（3 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》（3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》（3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
五、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》（3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事
会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的意见》。
六、审议通过《关于根据财政部<增值税会计处理规定>调整会计
科目的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
经审核，监事会认为：本次会计科目调整是根据财政部相关文件
要求执行，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报
表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 24 日
