国机通用机械科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司第六届监事会第五次会议通知
于 2017 年 4 月 12 日以邮件和电话方式发出,会议于 2017 年 4 月 24
日下午召开。应出席会议监事 3 人,实到 3 人,实际参与表决 3 人。
会议由监事会主席翟绪斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家
有关法律、法规和公司章程的规定。此前监事列席了公司第六届董事
会第九次会议,认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有
关规定。经与会监事认真审议,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》
经审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到
有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需
要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控
制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
全文详见同日上交所网站 www.sse.com.cn 网站。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所审计,公司 2016 年度归属于上市公司股东
净利润为 1537.65 万元。根据《公司章程》相关规定,公司本年度实
现的利润拟用于弥补以前年度的亏损,弥补亏损后公司未分配利润为
-31864.56 万元,没有利润可供股东分配,因此本年度公司拟不进行
利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为:公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际发展情
况,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《2016 年度报告及摘要的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2016
年度报告和摘要》审核,认为:
(1)2016 年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定;
(2)2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项;
(3)本监事会在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
(公司 2015 年度报告摘要详见《上海证券报》和上交所网站
www.sse.com.cn,全文请见上交所网站)
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期
限符合惯例和市场的普遍做法,不会损害上市公司利益。
监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。
1.公司与关联方合肥院及其控股公司、中机五建所涉及的关联交
易表决时公司 2 名关联监事就关联事项回避表决,非关联监事不足监
事会人数的 50%,因此提交公司股东大会审议。
2.公司与关联方国风塑业所涉及的关联交易 3 名监事参与表决。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易 3 名监事参与表决。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
七、《关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易议案》
监事会认为:该关联交易事项符合公司经营业务发展要求,公司
租赁厂房所支付的租赁费用的定价系遵循市场原则, 定价公允,不存
在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于本议案涉及关联交易,2 名关联监事就关联事项回避表决,
非关联监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,因此提交
公司股东大会审议。
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
八、审议通过《关于 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2017
年第一季度报告正文和摘要》审核,认为:
(1)2017 年第一季度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;
(2)2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期
的经营管理和财务状况等事项;
(3)本监事会在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
监事会全体成员一致认为:本次会计政策变更是公司根据财政部
发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会
[2016]22 号)进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定,不会对公司及投资者的合法权益造成损
害,同意公司本次会计政策变更。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》
鉴于本议案涉及关联交易,2 名关联监事就关联事项回避表决,
非关联监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,因此提交
公司股东大会审议。
以上议案 二、四、六、七、九、十、十一需提请公司股东大会
审议通过。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 26 日