湘火炬投资股份有限公司对外投资公告
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一、对外投资概述
湘火炬投资股份有限公司（以下简称：“本公司”）与陕西法士特齿轮有限责任公司（以下简称：“法士特公司”）、伊顿（中国）投资有限公司（以下简称：“伊顿投资公司”）于2003年11月8日在西安签署《陕西法士特齿轮有限责任公司、湘火炬投资股份有限公司和伊顿（中国）投资有限公司签订之合资合同》。合资各方共同投资组建伊顿法士特齿轮（西安）有限公司（以下简称：“合资公司”）。
本公司董事会于2003年11月18日召开会议，审议并一致通过本投资议案。该合资事项所涉及的投资金额，在本公司股东大会对董事会的授权范围之内。
二、合资各方的基本情况介绍
陕西法士特齿轮有限责任公司，注册地址为：陕西省西安市高新二路4号春日大厦6层；企业类型为：有限责任公司；法定代表人为：聂新勇；注册资本为人民币25679万元；主营业务为：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务等。该公司由本公司与陕西汽车齿轮总厂合资组建，本公司持有其51%的股权。
伊顿（中国）投资有限公司，注册地址为：上海市延安西路2067号仲盛金融中心17楼；企业类型为：外商独资企业；法定代表人：Don Bullock；注册资本为3910万美元。该公司是美国伊顿公司间接独资成立的公司。
美国伊顿公司是一家全球性、多样化工业产品制造和销售商。产品销售遍及世界50多个国家和地区，2002年销售额达72亿美元。该公司总部位于美国俄亥俄州首府克利夫兰，卡车分部位于美国密西根州，盖尔茨堡，主要工业产品有流体动力控制元器件、工业及商用电子控制系统，汽车及卡车用传动系统等；产品广泛应用于航空、航天、航海、工业控制、工程建筑、汽车卡车等各个领域，在世界及同行业均处于领先地位。
三、合资公司的基本情况
拟成立合资公司注册资本为1600万美元，其中，法士特公司以现金368万美元出资，占注册资本的23%；本公司以现金出资352万美元，占注册资本的22%；伊顿投资公司以现金出资880万美元，占注册资本的55%。
合资公司的经营范围拟定为设计、组装、生产、销售1200NM及1200NM以上的重型变速箱，并为所有类型的变速箱提供售后服务及销售1200NM以上的售后服务用零部件等。
四、对外投资合同的主要内容
本次合资合作，合资各方均以现金方式出资，本公司使用的资金为自筹资金。该合资合同需经出资各方董事会审批通过，并获有关部门的正式批准后生效。本次交易不涉及同业竞争问题。
五、对外投资的目的和对本公司的影响
1、美国伊顿公司是世界著名的车用传动系统专业制造商之一，其产品代表着世界先进水平，具有显著优势。此次通过与其合资合作，一方面可进一步加强公司与国际知名公司的战略合作；另一方面，可利用合资各方的先进技术、管理能力以及市场、资金等优势，通过合乎国际标准的专业化运作，提升企业的核心竞争力和持续发展能力。
2、合资公司成立的宗旨是在中国建立一家具有世界一流水平先进技术重型变速箱制造企业，满足市场对高性能产品迅猛发展的需求，减少该等产品的进口，不断扩大国内市场份额。同时，通过伊顿公司已形成的全球销售和营销网络，积极参与国际分工。
六、备查文件：
1、公司董事会决议；
2、《陕西法士特齿轮有限责任公司、湘火炬投资股份有限公司和伊顿（中国）投资有限公司签订之合资合同》。
湘火炬投资股份有限公司
董事会
二OO三年十一月十八日
