柳州钢铁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议，于二ＯＯ八年五月三十日下午14:00时在公司会议室召开。应到会董事15人，实到12人。
董事梁景理先生、陈永南先生及独立董事赵刚先生因事未参加。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成决议如下：
一、审议调整独立董事薪酬标准的议案
根据二○○六年度股东大会年会决议，独立董事薪酬为年薪6.6万元(税前)。鉴于近年来年公司经营业绩良好，员工收入保持增长，经董事会研究拟对此进行调整，计划调整为年薪12万元（税前），在董事会经费中单独列支支给，从二○○七年起追溯计发。
表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，通过调整独立董事薪酬标准的议案
二、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
根据二○○六年度股东大会年会决议，"公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师，每月均给予3000元津贴，在董事会经费中单独列支，从二○○五年起追溯计发。"
鉴于二○○七年公司经营业绩良好，经董事会研究，拟对上述决议作如下调整："公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师，每月均给予6000元津贴，在董事会经费中单独列支，从二○○七年起追溯计发。"
与会独立董事在审议了本议案后认为，公司二○○七年经营业绩优良，公司发展势头良好，公司效益增长明显，员工收入保持增长。董事、监事及高管人员工作认真负责，为公司发展作出很大的贡献，调整津贴能提高人员工作积极性和创造性，符合公司发展需求。同意调整董事、监事及高管人员津贴标准，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，通过调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
三、审议公司关于补充流动资金的议案
鉴于柳州钢铁股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额10.4亿元，超出募集资金投向项目所需资金1.7亿元。公司于第三届第七次会议审议通过将其中1.0亿元补充公司生产流动资金，主要用于购买生产用原材料，期限是六个月。现期限已至，公司已于二00八年五月二十六日将该资金全部返还。为提高此项资金的利用率，公司决定再次将此1.0亿元补充公司生产流动资金，期限为二00八年六月二日至二00八年十二月一日止共计六个月，预计可减少公司财务费用约292.5万元。由于此项资金为闲置募集资金，不会影响募集资金投向项目建设。公司财务部门将定期向董事会汇报募集资金使用情况，公司将通过相关公告向广大投资者披露该笔资金的使用情况。
表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，通过公司关于补充流动资金的议案
四、审议关于召开二○○八年第二次临时股东大会的议案
鉴于有关审议调整独立董事薪酬标准的议案及审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案等事项须经股东大会审议通过。根据《公司章程》有关规定，拟定于2008年6月18日召开2008年第二次临时股东大会。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，通过关于召开二○○八年第二次临时股东大会的议案
以上第一、二项议案须提交公司股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2008年5月30日
