常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年04月14日以通讯方
式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十二次会议的通知。本次会议于
2017年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到
董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
经审核，全体董事一致认为《公司2017年第一季度报告全文》内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于 2017 年 4 月 26日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
2017年4月25日
