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2016 年度监事会工作报告
2016 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》
和《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行
了监事会的职责。本年度公司监事会共召开了五次会议，监事会成员列
席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策程序、经营管理、
财务状况和董事、高级管理人员履职情况等进行了全面、认真的监督，
维护了公司和股东的利益。
一、监事会召开会议情况
1、五届二十一次会议
会议于 2016 年 4 月 7 日召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人。
会议由监事会召集人陈会中主持，会议审议通过了：《公司 2015 年度监
事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度
报告和年报摘要》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于 2015 年
度计提减值准备的议案》、《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买短期
保本型理财产品的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构及支付
2015 年度报酬的议案》、《2015 年度内部控制评价报告》、《关于前期
会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》、《2015
年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。
2、五届二十二次会议
会议于 2016 年 4 月 29 日召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人，
会议由监事会召集人陈会中主持，审议通过了《2016 年第一季度报告》。
3、五届二十三次会议
会议于 2016 年 7 月 20 日召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人，
会议由监事会召集人陈会中主持，审议通过了《关于为控股子公司湖南
金农提供借款的议案》、《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的
议案》。
4、五届二十四次会议
会议于 2016 年 8 月 6 日召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3 人，
会议由监事会召集人陈会中主持，审议通过了《公司 2016 年半年度报告
全文及摘要》。
5、五届二十五次会议
会议于 2016 年 10 月 27 日召开，应出席会议的监事 3 人，实到 3
人，会议由监事会召集人陈会中主持，审议通过了《公司 2015 年第三季
度报告》。
二、监事会监督、检查情况
2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的
规定，对公司规范运作、财务状况、关联交易、重大资产出售等情况进
行独立、有效的监督检查，主要工作如下：
1、公司依法运作情况
督促公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；督促公
司管理层依法工作，公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司已建立较为完善内部
控制制度；未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管
理情况进行了认真的审查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见。
公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准
确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司根据深交所相关规定，2016 年 4 月 7 日公司召开五届三十六次
董事会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（详见 2016 年 4 月 9 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
刊登的公告）。根据该次会议决议，公司将募集资金投资项目节余资金
15,664,381.01 及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当
日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引
第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相
关规定，有利于募集资金尽快产生效益，防范投资风险；符合公司业务
发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东
利益的情形。
4、收购和出售资产
监事会对公司收购、出售资产等投资活动进行了审查。认为公司收
购、出售资产、对外投资的交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，
没有损害股东利益特别是小股东利益的情况发生。
5、关联交易
监事会认为：本年度公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进
行，交易价格遵照同类产品的市场价格确定，交易公平、合理，未损害
公司及股东的利益。
6、内部控制
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，
确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，
建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正
常进行。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的
执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映
了公司内部控制的实际情况。
2017 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关
法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会
二 0 一七年四月二十四日
