山东沃华医药科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第六次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2017 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事
3 名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017
年第一季度报告》。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的《公司2017年第一季
度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》。
经公司监事会认真审核，认为公司将募投项目的待付款及节余募
集资金（包括利息收入）13,032,052.91元（实际转出金额以转出当
日银行结算余额为准）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金
的使用效率，降低公司募集资金的使用管理成本，维护了公司整体利
益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合
法利益的情况。本次事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规
定，我们同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提交股东大
会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提
名第五届监事会监事候选人的议案》。
公司监事会于近日收到公司监事会主席马锦柱先生提交的书面
辞职报告，马锦柱先生因年龄原因申请辞去公司监事会主席以及监事
职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及公司制
度的规定，其提交的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司第五届
监事会同意提名赵彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止。
本次监事候选人赵彩霞女士当选监事后，公司第五届监事会最近两年
内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职及提名监
事候选人的公告》。该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会
二○一七年四月二十五日
