山东沃华医药科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2017 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事
9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2017 年第一季度报告》。
《公司 2017 年第一季度报告全文》刊登在 2017 年 4 月 26 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2017 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》。
为提高募集资金的使用效率，增强公司的盈利能力，提升公司经
营业绩，回报股东，公司决定将募投项目的待付款及节余募集资金（包
括利息收入）13,032,052.91 元（实际转出金额以转出当日银行结算
余额为准）永久补充流动资金，该笔资金占非公开发行募集资金净额
的 4.98%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，
公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，本议案尚须提交股
东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2016 年度股东大会的议案》。
同意于 2017 年 5 月 17 日召开公司 2016 年度股东大会。《关于
召开 2016 年度股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
