青岛海信电器股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、 本次会议有一项否决提案；
2、 本次会议无修改提案情况；
3、 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）2007年度股东大会通知于2008年4月29日发出，本次会议于5月28日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事总经理刘洪新先生主持。公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、出席股东和审议议案情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东情况如下：
参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计650人，代表股份281740171股，占公司总股本的57.06%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计24人，代表股份245127154股，占公司总股本的49.64%；参与网络投票的股东626人，代表股份36613017股，占公司总股本的7.42%。
本次会议审议通过了以下议案：
1. 2007年度报告及摘要
同意257771719股，占有表决权股份总数的91.49%；
反对13936223股，占有表决权股份总数的4.95%；
弃权10032229股，占有表决权股份总数的3.56%。
2. 2007年度董事会工作报告
同意257432808股，占有表决权股份总数的91.37%；
反对13697522股，占有表决权股份总数的4.86%；
弃权10609841股，占有表决权股份总数的3.77%。
3. 2007年度监事会工作报告
同意257134308股，占有表决权股份总数的91.27%；
反对13414322股，占有表决权股份总数的4.76%；
弃权11191541股，占有表决权股份总数的3.97%。
4. 2007年度财务决算报告
同意257131408股，占有表决权股份总数的91.27%；
反对13491009股，占有表决权股份总数的4.79%；
弃权11117754股，占有表决权股份总数的3.94%。
5. 2007年度利润分配案
经山东汇德会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润203,834,865.55元，提取法定盈余公积金19,880,637.12元，提取任意盈余公积金19,880,637.12元后，当年实现可供分配利润164,073,591.31元，期末累计可分配利润数为504,628,179.52元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计59,252,137.20元（占当年实现可供分配利润的36.1%），余额445,376,042.32元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
同意255918498股，占有表决权股份总数的90.83%；
反对23823583股，占有表决权股份总数的8.46%；
弃权1998090股，占有表决权股份总数的0.71%。
6. 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
同意257079308股，占有表决权股份总数的91.25%；
反对13666659股，占有表决权股份总数的4.85%；
弃权10994204股，占有表决权股份总数的3.90%。
本次会议未通过以下议案：
7. 2008年度日常关联交易议案
同意17927581股，占有表决权股份总数的41.91%；
反对16637551股，占有表决权股份总数的38.90%；
弃权8207229股，占有表决权股份总数的19.19%。
关联股东海信集团有限公司回避本议案的表决。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由德衡律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 2007年度股东大会决议
2. 法律意见书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年5月29日
