上海晨光文具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》以及《上海晨光文具股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度
的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届的独立意见
公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司董事会换届的议
案》，我们认为：（1）第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，合法有效；（2）未发现董事候选人有《公司法》
第 147 条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求。
我们同意该项议案。该预案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司第四届董事会独立董事津贴的独立意见
公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司第四届董事会独立
董事津贴的议案》，我们认为独立董事津贴是公司根据自身具体情况以及行业等
综合因素，参照上海地区上市公司独立董事津贴标准制定的，符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事
勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行
为。
我们同意该项议案。该预案尚需提交股东大会审议。
独立董事：卫哲 李志强 程博
2017 年 4 月 24 日
