浙江新澳纺织股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2017 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2017 年 4 月
14 日以书面、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事、监事、高级管理
人员。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司 2017 年第一季度报告》
公司 2017 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告《新澳股份关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编
号：2017-024）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发
行股票相关事项的议案》
本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告《新澳股份关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编
号：2017-024）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
（四）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告《新澳股份前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
（五）审议并通过了《关于 2016 年度董事、高管薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中董事的薪酬尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过
（六）审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议
案》
公司决定于 2017 年 5 月 10 日下午 14 点在公司会议室召开 2017 年第二
次临时股东大会。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
