晨光文具第三届监事会第十三次会议决议公告

上海晨光文具股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于2017年4月24日上午9:00在公司九楼会议室以现场表决方式召开。会议通知
和材料已于2017年4月13日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集
并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2017 年第一季度报告》全文及正文
    1、公司 2017 年度第一季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法
规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
    2、公司 2017 年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管
理和财务状况等实际情况；
    3、监事会没有发现参与 2017 年度第一季度报告编制和审议人员有违反保密
规定的行为和情况。
    季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海
证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
    公司第三届监事会将于 2017 年 6 月 11 日任期届满。根据《中华人民共和国
公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司监事会按照相关程
序进行换届选举。经审议，同意提名朱益平女士、韩连花女士为公司第四届监事
会非职工代表监事侯选人。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。任
期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                         上海晨光文具股份有限公司监事会
                                                        2017 年 4 月 25 日
附件：监事候选人简历
朱益平： 1959 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任江苏生命集团有限公司副总经理、上海宇江实业有限公司副总经理。2003 年 5
月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份
有限公司财务中心副总经理。现任晨光控股（集团）有限公司财务总监。
韩连花：1978 年 4 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾
任上海奉贤前桥粮管所出纳、上海荣建化工厂主办会计、奉贤现代农业园区上海
办事处财务主管。2006 年 6 月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司、
上海晨光珍美文具有限公司、上海晨光文具礼品连锁经营有限公司财务主管。现
任晨光控股（集团）有限公司财务经理。