闰土股份：第五届监事会第一次会议决议公告

浙江闰土股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2017
年 4 月 24 日下午 17:30 在闰土大厦 1902 会议室召开。
    召开本次会议的通知已于2017年4月18日以书面、电话和短信的方式通知了
各位监事。本次会议由监事张志峰先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加
的监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通
过如下议案：
    审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举张志峰先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期三年，至
本届监事会届满之日止（2017 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日）。
    该决议3票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                                   浙江闰土股份有限公司
                                                           监事会
                                                  二〇一七年四月二十五日
附件：张志峰先生简历
    张志峰，男，中国国籍，无境外居留权。1981 年 10 月出生，中共党员，大
学本科学历，曾任公司第四届监事会主席，现任本公司第五届监事会监事、公司
总经理助理、市场部部长、江苏明盛化工有限公司董事。张志峰先生持有上市公
司股份 850,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关
联关系，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。