上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
成 曦
本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司的独立董事，严格按照
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及
全体股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年11月本人正式任职后公司召开了1次董事会现场会议，本人亲
自出席，认真审议议案，以严谨负责的态度行使表决权，对各项议案均投
了赞成票。同时本人在会上积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事
会的科学决策发挥作用，以维护公司和全体股东的利益。
2016年本人作为候选人列席了2016年度第一次临时股东大会。
二、任职董事会专门委员会成员的工作情况
作为董事会审计委员会委员，任职期间参加了一次委员会会议，会议
讨论了公司 2016 年度第四季度审计总结，听取了部分重点审计项目报告。
三、现场检查和维护股东合法权益方面所作的工作。
认真有效地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关
联交易、业务发展等相关事项，并查阅有关专业资料，与相关人员沟通，
必要时进行现场调研。
董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进
行认真审核，做好必要的准备；在会议上能够明确地发表自己的意见和见
解，独立、客观、审慎地行使各项表决权，以切实维护公司和股东的合法
权益。
四、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，未有提议解聘会计师事务所。
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层
之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司
董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳
定、健康地向前发展，保证公司整体利益和中小股东合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：成 曦
2017 年 4 月 20 日
