上海神开石油化工装备股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“神开股份”）董事
会于 2017 年 4 月 20 日审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的
议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会
决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
针对全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“设备公司”）、上海
神开石油仪器有限公司（以下简称“仪器公司”）、上海神开石油科技有限公司（以
下简称“科技公司”）的融资需求，授权设备公司、仪器公司、科技公司总计 12,000
万元的融资额度（含借款、进出口贸易、票据业务等），并由神开股份出具信用
担保,具体内容如下：
单位：万元
融资银行 性质 2017 年申请综合授信金额
中国银行上海市康桥支行 续约 1,000
中国建设银行上海闵行支行 续约 2,000
平安银行上海市北支行 续约 5,000
南京银行上海分行 新增 1,500
上海银行张江支行 新增 2,500
二、被担保方基本情况
1、上海神开石油设备有限公司基本情况
上海神开石油设备有限公司为公司的全资子公司，注册地点为上海市闵行区
浦星公路 1769 号，法定代表人寇玉亭，注册资本 33,739 万元，主营业务为：石
油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件
的研究、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。
2016 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，设备公司的资产
总额 72,658.30 万元、负债总额 38,259.01 万元、资产负债率 52.66%、净资产
34,399.28 万元、营业收入 22,713.15 万元、利润总额-11,165.40 万元、净利润
-10,370.60 万元。
2、上海神开石油仪器有限公司基本情况
上海神开石油仪器有限公司为公司的全资子公司，注册地点为上海市闵行区
浦星公路 1769 号，法定代表人李芳英，注册资本 3,993 万元，主营业务为：石
油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装，从事货物及技术的进出
口业务。
2016 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，仪器公司的资产
总额 7,757.65 万元、负债总额 2,128.41 万元、资产负债率 27.44%、净资产 5,629.23
万元、营业收入 3,469.51 万元、利润总额 463.08 万元、净利润 539.59 万元。
3、上海神开石油科技有限公司基本情况
上海神开石油科技有限公司为公司的全资子公司，注册地点为上海市闵行区
浦星公路 1769 号，法定代表人李芳英，注册资本 11,300 万元，主营业务为：石
油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装
及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。
2016 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，科技公司的资产
总额 21,503.03 万元、负债总额 3,760.40 万元、资产负债率 17.49%、净资产
17,742.63 万元、营业收入 9,115.03 万元、利润总额 60.59 万元、净利润 53.49 万
元。
三、担保的主要内容
担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为上海神开石油设
备有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开石油科技有限公司，担保方
式为连带责任，担保期限为自银行批准授信之日起 1 年，其中单笔担保协议的金
额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
四、董事会意见
设备公司、仪器公司、科技公司均为公司全资子公司，股份公司对子公司的
担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务需要, 促进公司长远发展。公
司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监
会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
本次担保的对象均为公司的全资子公司，申请的额度与设备公司、仪器公司
和科技公司 2017 年的经营目标相适应，且授信额度并不等于公司实际贷款额度，
公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次上述担保事项的决策程序符合有关
法律、法规的规定，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次的担保事
项。
六、公司累计对外担保情况
截至 2016 年末，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项；
公司对控股子公司担保余额为人民币 416.18 万元，无违规及逾期担保。
本次担保生效后，公司对控股子公司合计担保额度为人民币 12,000 万元，
占公司最近一期（2016 年末）经审计净资产的 11.25%。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 24 日
