北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议于 2017 年 4 月 21 日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，
会议通知已于 2017 年 4 月 16 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长韩建国先
生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2017 年第一季度报告全文》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了2017年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2017 年第一季度报告全文》详见公司于 2017 年 4 月 25 日在创业板指定
信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日
