上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第三十八次会议于2017年4月24日上午11:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年4月18日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士
主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《<2017年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年第一季度
报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板
信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代
表监事候选人的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会
任期届满。经广泛征询意见，公司监事会提名沐海宁女士、何川女士
为第四届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大
会审议通过后，将与职工代表监事宋晔女士共同组成第四届监事会。
上述股东代表监事候选人的简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选
人需提交公司2017年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票
制选举产生2名股东代表监事，与1名职工代表监事共同组成公司第四
届监事会。
监事会认为：第四届监事会股东代表监事候选人均具备担任公司
监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。第四届监事会监事候选
人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意将本
议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
为保障监事会的正常运行，第三届监事会在新一届监事会选举产
生前，将继续履行相关职责。
公司第三届监事会监事陈杰先生在第三届监事会任期届满后将
不再担任监事职务，任公司总裁助理职务。公司监事会对陈杰先生任
职期间所作的贡献表示衷心的感谢。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议，将采用累积投
票制。
三、审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二
次行权的议案》；
公司控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的励对
象共计214名，涉及可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于钢银电商股票期权激励计划第二次行权设立
定向资产管理计划暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司控股子公司钢银电商设立定向资产管
理计划暨关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案涉及关联交易事项，关联监事何川回避表决。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
五、审议通过《关于控股子公司钢银电商第二期员工持股计划
（草案）的议案》。
经审核，监事会认为：钢银电商股票期权激励计划第二次行权条
件达成后，激励对象将以员工持股计划的方式进行行权，有利于上市
公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届监事会第三十八次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 24 日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、沐海宁女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10
月出生，工学学士学位，新加坡国立大学工商管理硕士学位。历任瑞
亚咨询有限公司上海代表处高级顾问、上海代表处负责人，美世咨询
中国有限公司人力资本业务咨询总监。现任复星国际有限公司总裁助
理、人力资源部总经理兼管理学院副院长。
截至本公告日，沐海宁女士未持有本公司股份，沐海宁女士与公
司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关
系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及
其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信
被执行人。
2、何川女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出
生，国际经济与贸易专业本科学历。历任上海复星高科技（集团）有
限公司文化产业集团投资经理、互联网发展部总监，现任公司监事会
主席，上海复星高科技（集团）有限公司 董事会暨总裁办公室总监、
上海云济信息科技有限公司监事、上海旦省信息科技有限公司监事、
朋友在线（上海）网络科技有限公司监事、上海星济信息科技有限公
司监事。
截至本公告日，何川女士未持有本公司股份，何川女士与公司控
股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，
与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他
法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执
行人。
