股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2017-07
深圳中恒华发股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2017 年 4 月 11 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第三次会议
的通知。
2.本次董事会会议于 2016 年 4 月 21 日上午 9:30 在大冲商务中
心 2 号楼 33 层公司会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事 6 人，实到 5 人,独立董事徐锦文
先生因出差外地未能出席会议，委托独立董事李定安先生参会表决。
4.公司监事及高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
1、《2016 年度总经理工作报告》
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
2、《2016 年度董事会工作报告》（详见年报第四~八节）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
3、《2016 年度财务决算报告》
2016 年度，公司实现营业收入 61916.78 万元，同比 2015 年增
长 23.97 %；实现营业利润 839.10 万元，同比增长 386.76%；归属于
母公司所有者的净利润 545.77 万元。按公司 2016 年末总股本
283,161,227 股计算，每股收益为 0.0193 元。截至 2016 年 12 月 31
日，公司资产总额 63247.55 万元，归属于母公司股东权益合计为
31969.86 万元。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
4、《2016 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2016 年度公
司实现净利润 5,457,710.33 元。由于公司 2015 年末滚存的未分配利
润为-192,899,233.45 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配
的利润为-187,441,523.12 元。根据《公司章程》及《公司股东分红
回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公
司不具备利润分配的条件，公司 2016 年度的利润分配预案为：不进
行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
5 、《 2016 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
6、《2016 年年度报告》及摘要（公告编号：2017-09）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
7、《2017 年第一季度报告》（公告编号：2017-10）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
8、《2017 年度财务预算报告》
2017 年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标
（1）、深圳本部 2017 年预算收入中不含对深圳市积方投资有限公
司租金及管理费收入。
（2）、恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 95.69 万台。
（3）、恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 8,847 吨。
（4）、恒发科技泡沫事业部预计全年完成泡沫件加工量 3,375 吨。
合并损益
项 目 华发股份 恒发科技 合计
一、主营业务收入 1,830.00 72,216.95 74,046.95
减：主营业务成本 126.25 68,017.26 68,143.51
减：税金及附加 194.00 247.59 441.59
二、主营业务利润 1,509.75 3,952.10 5,461.85
加：其他业务利润 - 30.20 30.20
减：营业费用 - 1,250.41 1,250.41
管理费用 2,394.34 1,860.00 4,254.34
财务费用 646.65 607.20 1,253.85
三、营业利润 -1,531.24 264.69 -1,266.55
加：投资收益 - - -
加：营业外收入 10,000- 140.00 10,140.00
四、利润总额 8,468.76 404.69 8,873.45
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
9、《关于公司 2017 年度银行借款额度的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟定 2017 年期间公司（含下属全
资子公司）银行借款最高额度为 15 亿元人民币（超出此额度的大型
项目投资借款另行审议），并提请股东大会授权董事会在上述额度范
围内自行选择贷款银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行
承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
10、 关于公司 2017 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的
议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于 2017 年度对全资子公
司银行借款提供担保额度的公告》，公告编号：2017-11）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
11、《关于公司 2017 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议
案》（详见《关于公司 2017 年度视讯业务日常关联交易预计情况的公
告》，公告编号：2017-12）
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董
事会会议审议。
本议案的表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。（由于日常
关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生属本
议案的关联董事，因此回避表决。）
12、《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公
告》，公告编号：2017-13）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
13、《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》
截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 15 笔合计 7,377,134.14 元应
收账款账龄超过 5 年，经多次催收均未收回。鉴于该部分资产发生减
损的风险较高，出于对公司财务报告列示的资产减值公允反映的要
求，提请对上述坏账进行核销，公司会继续组织相关人员积极催收，
待款项实际收回后，再做冲回处理。
本次核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。
需核销的坏账具体明细如下：
公司名称 金额（单位：人民币元）
香港浩威实业有限公司 1,870,887.18
TCL 王牌电器（惠州）有限公司 1,325,431.75
青岛海尔零部件采购有限公司 1,225,326.15
深圳市汇信视讯科技有限公司 381,168.96
深圳市万德莱数码科技有限公司 351,813.70
深圳市大龙电子有限公司 344,700.00
深圳市群品电子有限公司 304,542.95
中国银河电子（香港）有限公司 288,261.17
东莞伟特电子有限公司 274,399.80
香港新世纪电子有限公司 207,409.40
沈阳北泰电子有限公司 203,304.02
北京信帆伟业科技有限公司 193,000.00
TCL 电子（香港）有限公司 145,087.14
惠州 TCL 新特电子有限公司 142,707.14
深圳信发电子有限公司 119,094.78
7,377,134.14
合计
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
14、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》，公告编号：2017-14）
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 2～4 项、
第 6 项、第 8～11 项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事和高级管理人员对2016年年度报告的书面确认意见；
3.公司董事和高级管理人员对2017年第一季度报告的书面确认
意见；
4.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 21日
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