惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于设立香港全资子公司暨对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易。
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
一、本次对外投资概述
（一）投资方式
为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司业务范围，扩大公司市场布局，
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）拟使用自
有资金400万美元对外投资在香港设立全资子公司硕贝德国际有限公司（以下简
称“硕贝德国际”，暂定名称），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的
注册登记事宜。硕贝德国际成立后，将成为硕贝德的全资子公司。
（二）公司权力机构审议情况
硕贝德已于2017年4月24日召开第三届董事会第六次会议审议通过了公司
《关于设立香港全资子公司暨对外投资的公告》，独立董事发表了同意的独立意
见。
（三）根据相关法律法规、《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公
司董事会审议决策权限，无需提交股东大会审议。
（四）本次对外投资事项不构成关联交易。
（五）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为惠州硕贝德无线科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本信息
1、中文名称：硕贝德国际有限公司（最终名称以工商核名文件为准）
2、英文名称：Speed Groble Co.,Ltd.（最终名称以工商核名文件为准）
3、注册地：香港
4、企业类型：有限责任公司
5、负责人：朱坤华
6、投资额：400万美元
7、经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等。
8、股权结构：公司持有硕贝德国际100%股权。
上述拟注册设立的子公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围、出资方
式等均为暂定，以相关登记机构最终核准及公司章程为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在香港设立全资子公司意在
充分利用该地区的资本优势和信息优势，将其作为公司海外业务拓展及投融资的
平台，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新行业资讯。
有利于促进公司国际市场的开发，提升公司品牌形象。
五、存在的风险及解决措施
香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。公司根据
发展需要在香港设立全资子公司，必须尽快熟悉并适应当地商业文化环境，规避
设立与运营带来的风险，保障子公司的正常运营。
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利
影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议；
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2017年4月24日
