光正集团股份有限公司
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第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通
知于 2017 年 4 月 18 日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2017 年 4
月 23 日（星期日）在会议通知中指定的地点以现场方式召开。会议应参与表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议由监事会主席黄磊先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会
议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过《2017 年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《光正集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》、《光正集团股份有
限公司 2017 年第一季度报告全文》详见 2017 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、 光正集团股份有限公司第三届监事第十四次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十三日
