江苏鹿港文化股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日以书
面方式发出召开第三届第二十二次监事会会议通知，并于 2017 年 4 月 22 日上
午在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表
决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司监事会 2016 年年度工作报告》；
并同意将该报告提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司监事会 2016 年年
度工作报告详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2016 年年度财务决算报告》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2016 年年度报告及报告摘要》，年报全文见当日上海交易
所网站 http://www.sse.com.cn 。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》，一季报全文及正文见
当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、监事会对公司 2016 年年度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2016 年年度报告进行
全面审核后认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年年度的经营管理情况和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、监事会对公司2017年第一季度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，
对董事会编制的公司2017年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出
了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年第
一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告全文及正
文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届监事会的任期已到期，因此公司进行监事会换届选举，公司
第四届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工监事，职工监事由江苏鹿港文
化股份有限公司工会委员会提名，其余股东代表监事候选人提名情况如下：
（1）提名高慧忠先生为第三届监事会监事候选人；
（2）提名钱平先生为第三届监事会监事候选人。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《公司修订<公司章程>的议案》，关于公司修订《公司章程》
的公告详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn（公告编号：2017-020）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议
案》，关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划详见上海交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督
情况：
1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公
司章程及损害公司利益的行为。
2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司 2016 年度
财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；江苏公证天业
会计师事务所有限责任公司为公司 2016 年度财务报告出具的编号为“苏公
W[2017]A548 号”无保留意见审计报告真实可信。
3、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会
2017 年 4 月 24 日
