金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2017 年 4
月 24 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 3 项
议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司提供委托贷
款的议案》。
同意公司通过中信银行股份有限公司西安分行为金堆城钼业汝阳有
限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）提供 12 亿元人民币委托贷款，贷
款期限 5 年，贷款利率按照中国人民银行同期同档贷款基准利率执行，
按季调整，按季付息。金钼汝阳将其东沟钼矿采矿许可证质押给公司为
该委托贷款事项提供担保。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款的
公告》（2017-013）。
三、审议通过了《关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提
供委托贷款的议案》。
同意公司通过中信银行股份有限公司西安分行为金堆城钼业光明
（山东）股份有限公司提供 2000 万元人民币委托贷款，贷款期限 3 年，
贷款利率按照中国人民银行同期同档贷款基准利率，按季调整，按季付
息。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
