金堆城钼业股份有限公司2007年度股东大会决议公告

金堆城钼业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
  	金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月29日以公告形式向公司全体股东发出召开公司2007年度股东大会的通知。 2008年5月22日公司2007年度股东大会以现场会议方式在陕西省西安市高新技术产业开发区高新路46号志诚·丽柏酒店20楼多功能厅召开。出席本次股东大会的股东及委托代理人共12人，代表股份2,129,96.08万股，占公司总股本的79.21%。会议由公司董事长马宝平先生主持。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议和表决情况
	与会股东代表认真审议了提交会议的6项议案并进行了表决，以记名投票方式逐项表决形成会议决议如下：
        一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
	    同意2,129,96.08万股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
        二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
	    同意2,129,96.08万股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
        三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年年度报告及其摘要》。
	    同意2,129,96.08万股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
        四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》。
	    同意2,129,96.08万股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
        五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2007年度利润分配方案》。
	    经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,公司截至2007年12月31日的累计未分配利润为59,153万元。依据公司2007年第四次临时股东大会决议，公司2007年10月1日至本公司A股股票发行前的滚存利润由新老股东按发行后股份比例共享。同意2007年度公司未分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
	    同意2,129,96.08万股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
        六、审议通过了《关于聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业股份有限公司财务审计机构的议案》。
	    同意聘用中磊会计师事务所担任金堆城钼业股份有限公司2008年度财务审计机构，聘期一年，费用65万元人民币（含差旅费）。
	    同意2,129,96.08万股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    三、律师见证情况
	本次股东大会经北京观韬律师事务所西安分所邹凡坤律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
	（一）金堆城钼业股份有限公司2007年度股东大会决议；
	（二）金堆城钼业股份有限公司2007年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
    金堆城钼业股份有限公司董事会 
    二〇〇八年五月二十二日