东港股份有限公司
董事会 2016 年度工作报告和 2017 年度工作计划
2016 年度工作报告
一、 切实履行职责，保障公司发展
在 2016 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，积极推进公司发展
战略的实施，守法依规地决策生产经营的重大问题，促进公司发展。董事会根据
生产经营实际和市场发展变化情况，制订了年度经营计划。在日常工作中，根据
经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。
2016 年共召开 7 次董事会，审议 26 项议案，内容涉及公司战略发展、对外投资、
员工激励、内部管理等多项工作，董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措
施，保障了公司持续有效的发展。
2016 年公司克服多重困难，保持业绩增长，实现净利润 2.38 亿元，同比增
长 2.36%。公司的传统业务在激烈的市场竞争中，巩固了市场地位，公司近几年
重点推进电子发票、彩票销售、档案存储等新业务，积极地开拓市场，获得了用
户与行业主管部门的认可。
二、 积极推进员工持股计划的实施
实施员工持股计划，是董事会 2016 年度的重点工作之一。在 2016 年度中，
董事会根据最新的监管政策，对员工持股计划进行了两次调整，并制定了新的实
施方案，由原来的以非公开发行股票的方式调整为在二级市场上购入的方式。截
止 2017 年 2 月，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，共计购买本公司股
票 9,623,800 股，占公司总股本 2.65%，成交金额为人民币 254,226,970 元，成
交均价为 26.42 元/股。员工持股计划的实施，将公司利益与员工个人利益融合
到了一起，使员工更加关心公司的发展，提升了骨干员工的向心力。
三、 完善内控制度，提高法人治理水平
2016 年，公司根据生产经营实际情况，完善和修订了《关联交易管理办法》、
《内部审计制度》等多个管理制度，提升公司的内部控制管理水平。在日常工作
中，董事会对关联交易、对外担保、上市公司资金占用等上市公司可能影响法人
治理结构的重点问题予以了重点关注，防止违规情况的发生，不断提升法人治理
水平。
2017 年工作计划
一、支持创新发展，保持公司经营业绩持续增长
公司管理层在董事会的正确领导下，不断适应市场发展变化，保持了业绩的
稳步增长，逐步成为业内的领军企业。在经营过程中，公司推出了项目制模式，
对内实施精细化管理，都取得了良好的管理效果。在 2017 年，董事会将继续发
挥正确领导作用，积极探索新的发展领域，深入研究公司经营战略，及时作出决
策，对于管理层提出的经营管理创新举措，将认真研究，符合公司战略的将给予
鼓励和扶持，通过完善对公司管理层的考核机制，促进公司长远的发展，保持公
司业绩持续增长。
二、探索新形势下的管理模式，保持公司稳定发展
由于公司股权结构的变更，公司目前已成为无控股股东、无实际控制人的公
司，如何在这种股权状态下保障公司健康稳定的发展，是董事会面临的重要问题。
在 2017 年，董事会将重点关注公司股权结构的变动，采取多种措施保障公司稳
定，并不断完善法人治理结构，加强内部控制措施，并发挥监督检查作用，防范
违规违法事项的发生，保障广大股东，特别是中小投资者的利益。
三、持续推动公司产品升级和产业转型
2016 年，公司开展的新业务都取得了一定的成绩，业务模式已逐步成熟，
开始进入不断发展壮大的阶段。在 2017 年，董事会将密切关注公司新兴业务的
发展情况，对新业务给予政策扶持，在人才引进、资金投入等方面给以大力支持，
持续推动新业务的快速发展，促进公司战略转型计划的实施。同时，董事会还将
继续督促管理层关注新兴市场的发展情况，及时发现和挖掘适合公司发展的商业
机会，对于新的业务机会，董事会将及时进行决策，不断推动公司业务转型。
虽然 2017 年宏观经济形势依然面临很大的不确定性，传统业务市场的竞争
将更加激烈，新业务的发展面临诸多困难，但是我们有信心，在监事会的监督下，
领导管理层，共同努力，在新的一年取得更好的成绩。
东港股份董事会
2017 年 4 月 21 日
