上海实业医药投资股份有限公司2007年度股东大会年会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
(一)本次会议无否决或修改提案的情况;
(二)本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海实业医药投资股份有限公司(以下简称"本公司")2007年度股东大会年会(以下简称"本次会议")于2008年5月22日在上海好望角大饭店(肇嘉浜路500号)承嘏厅召开。出席会议股东及授权委托人共59人,代表股份总数163,671,760股,占本公司有表决权股份总数的44.4984%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,吕明方董事长主持。出席本次会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。会议以记名投票方式进行了表决。
二、提案审议情况
1、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股,其中:同意163,671,659股,占99.9999 %;反对0股,弃权101股。
2、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股,其中:同意163,650,659股,占99.9871 %;反对0股,弃权21,101股。
3、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度财务决算报告》。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股,其中:同意163,664,559股,占99.9956 %;反对0股,弃权7,201股。
4、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度利润分配预案》:
母公司2007年度实现净利润102,944,642.87元,提取法定公积金10%计10,294,464.29元,加上年度未分配利润29,553,419.05元,扣除2006年度现金红利分配44,137,778.52元,2007年度可分配利润合计为78,065,819.11元。2007年度利润分配预案为:以本公司2007年末总股本367,814,821股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),共计44,137,778.52元,剩余合计33,928,040.59元结转下一年度。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股,其中:同意163,040,252股,占99.6142 %;反对629,707股,弃权1,801股。
5、审议通过《上海实业医药投资股份有限公司2007年度审计费用的议案》:
公司同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用(母公司)人民币叁拾万元。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股,其中:同意163,650,659股,占99.9871%;反对21,000股,弃权101股。
6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》:
公司拟续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司2008年度审计工作。参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股,其中:同意163,650,659股,占99.9871 %;反对21,000股,弃权101股。
7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
参加表决的股东及授权委托人有效表决股权数为163,671,760股,其中:同意163,671,659股,占99.9999 %;反对0股,弃权101股。
三、公证、见证情况
本次会议经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证并出具法律意见书,由上海市公证处进行现场公证。
国浩律师集团(上海)事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有与会董事签名的本次股东大会决议
2、本次股东大会法律意见书、公证书
特此公告
上海实业医药投资股份有限公司
二零零八年五月二十三日