湖北武昌鱼股份有限公司2007年年度股东大会会议资料
会议时间：2008 年 5 月29 日
会议地点：北京华普国际大厦十七层会议室
会议议题：
1、审议2007 年度董事会工作报告
2、审议2007 年度财务决算报告
3、2007 年度利润分配预案
4、审议公司2007 年度报告及摘要
5、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
6、审议2007 年度监事会工作报告湖北武昌鱼股份有限公司 2007 年年度股东大会会议资料
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会工作报告各位股东代表：
一、报告期内公司总体情况
(一)报告期内公司总体经营情况
公司在报告期内出现较大幅度亏损，2007 实现营业收入 10,273,480.01 元，比去年的42,809,851.84
元同比下降76.00 %，2007 年实现利润总额-81,879,223.27 元，比2006 年的-97,961,192.00 元同比亏损减少 16.42 %，2007 年实现归属于上市公司股东的净利润-81,433,103.51 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。其主要原因有：
1、公司主要资产有两块：一块是农业类资产公司、另一块是房地产。农业类资产从2004 年起全部变更为租赁经营，年租金收入约200 多万元；房地产资产主要为控股子公司－－北京中地房地产开发公司引进战略合作伙伴北京中天宏业房地产咨询有限责任公司共同开的发华普中心一期项目，该项目在本报告内已完工，并取提了预售许可证，由于没有实现销售，故营业收入较上年有大幅下降。
2、报告期内公司处置在建工程武华工园及GMP 项目，处置损失36,195,850.47 元。
3、公司在报告期内计提资产减损失 18086807.03 元，其中：坏账损失9,253,063.92 元，存货跌价准备损失1,833,743.11元, 无形资产减值准备损失7,000,000.00 元。
(二)报告期内公司所处行业及市场环境情况
房地产方面：2007 年,全国房价大幅攀升。严重的供求不平衡、地价的上涨和宏观经济形势的向好等因素,推动了房价的上涨，这直接导致了政府直接针对房地产的调控政策达成 14 项之多,涉及到税收、外商直接投资、信贷、土地供给等方面。房地产企业面临着较大的资金压力以应对地价的上涨和金融调控风险，这也促使房地产产行业的健康发展，抵制了投机投机行为，加速了房地产行业的优胜劣汰，这对公司业讲既是机遇又是挑战。
农业方面:大力发展畜牧水产业是国家长期坚持的方针,国家的行业政策和国民消费需求支持淡水养殖行业的发展。近年来我国淡水产品产量迅速增长，对保障水产品市场的有效供给起到积极的推动作用。但是现阶段我国水产品的仍停留在量的增长上,产品的品质难以满足人们消费需要,这促进了水产品加快经济结构调整。公司主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖，拥有自有及租赁水面63000 多亩，
由于流动资金短缺, 公司水面均租赁给承包户经营，国家产业政策支持的促使公司要尽快收回水面及其他农业相关资产的经营权,让公司农业资产回到正常生产经营的轨道。
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(三)公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖（屠宰）、蔬菜种植及以上产品的
加工、储运、销售；食品、饲料、渔需品的生产、销售；经营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪（对港、
澳地区除外）的出口业务；房地产项目开发，经营、销售商品房。
公司主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 营业利润 营业收入比上 营业成本比 营业利润率比上年增
营业收入 营业成本
分产品 率（%） 年增减(%) 上年增减(%) 减(%)
农业 -100.00 -100.00 减少 100 个百分点
房地产 -100.00 -100.00 减少 100 个百分点
合 计 -100.00 -100.00 减少 100.00 个百分点
公司报告期内房产没有实现销售，农业资产对外承租故没有营业收入。
(四)报告期内公司资产构成同比变化说明：
金额单位:元
期末余额
变动幅
项 目 本年数 上年数 占资产总 变动原因
度%
额比例
预付款项 2,056,585.50 4,928,872.06 -58.27 0.08% 施工项目结算
存货 2,161,054,461.69 1,776,459,790.29 21.65 85.98% 房地产开发成本资金投入额大
固定资产 191,800,256.21 194,033,161.77 -1.15 7.63%
在建工程 98,250,611.89 -100.00 --- 本期处置在建工程及完工转固定资产
短期借款 13,692,017.14 68,382,000.00 -79.98 0.54% 本期偿还借款
应付账款 257,865,743.98 328,217,968.02 -21.43 10.26% 房产项目未能销售，应付账款暂未支付
应交税费 138,653,029.86 133,285,311.68 4.03 5.52% 房产项目未能销售，所欠税金暂未支付
应付利息 70,255,897.66 49,870,909.04 40.88 2.80% 本期欠银行借款
