申科滑动轴承股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议通知于 2017 年 4 月 14 日以专人方式送达，会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会
议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书
面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度
报告全文及正文》
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2017 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》
经认真审核，监事会认为本次变更是公司根据业务发展规划和募投项目的实
际情况，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定，符合公司发展需求，
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司变更部分募投项目没有违反中
国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本事
项已经履行必要的审批手续，审议程序合法、有效。因此，监事会同意公司变更
部分募投项目，并提交公司股东大会审议。
二、备查文件
公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会
2017 年 4 月 25 日
