申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2017 年 4 月 14 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 4 月 24
日（星期一）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室召开通讯会议。本次会
议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事
及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度报
告全文及正文》
详情请见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》
公司拟将募投项目“技术研发中心项目”剩余尚未使用的募集资金用于新项目
“甲板机械研发中心建设项目”的建设。公司监事会、独立董事和保荐机构分别就此
发表了同意意见。具体内容详见 2017 年 4 月 25 日登载于《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第
二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2017 年 5 月 10 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2017 年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
