深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可函
我们于 2017 年 4 月 11 日收到公司第九届董事会第九次会议资料，我
们对公司提交的有关资料进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要
的沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》
的有关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司董事会审议的相关
事项予以事前认可。具体如下：
一、关于公司 2016 年度权益分派预案的事前认可
公司董事会拟定的 2016 年度权益分派预案为：以 2016 年 12 月 31
日的公司总股本 451,620,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.5 元（含税），送红股 1 股（含税），不以公积金转增股本。权益分
派实施后公司总股本增加至 496,782,303 股（以中国结算深圳分公司登
记为准）。
在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了上述预案及其
它有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就
相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
我们认为：公司 2016 年度权益分派预案符合有关法规及《公司章程》
规定，充分考虑到公司 2017 年度资金使用的实际需要，同意公司提出的
2016 年度权益分派预案，并将该预案提交公司第九届董事会第九次会议
审议。
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会独立董事
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一七年四月十四日
