深圳市深宝实业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
六次会议于 2017 年 4 月 21 日下午 4:30 在深圳市南山区学府路科技园南
区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2017 年 4 月 11 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过
了如下议案：
一、《公司 2016 年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度监事会报告》。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于公司 2016 年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年年度报告》第八节“董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1、同意<林红 2016 年度薪酬的议案>，关联监事林红回避表决。
同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2、同意<罗龙新 2016 年度薪酬的议案>，关联监事罗龙新回避表决。
同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
三、《公司 2016 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）
审计，2016 年度公司实现营业收入 273,383,642.99 元，利润总额
114,206,078.20 元，净利润 90,145,526.08 元，归属于母公司股东的净
利润 96,620,658.92 元, 按公司 2016 年末总股本 451,620,276 股计，每
股 收 益 为 0.2139 元 。 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产
1,178,543,725.30 元，归属于母公司股东权益 1,031,768,388.87 元。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司 2016 年度权益分派预案》
经大华事务所审计，公司 2016 年度合并报表中归属母公司所有者净
利润为 96,620,658.92 元，母公司净利润 50,656,189.07 元，减去按当
年母公司净利润 50,656,189.07 元提取法定盈余公积 5,065,618.91 元，
加上 2015 年度母公司报表中可供股东分配的利润为 238,155,954.14 元，
2016 年度母公司报表中可供股东分配的利润为 283,746,524.30 元，2016
年度合并报表中可供股东分配的利润为 158,239,612.94 元。
综合考虑股东利益及公司 2017 年度资金使用计划，2016 年度公司权
益分派预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 451,620,276 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 1 股（含
税），不以公积金转增股本。
权益分派实施后公司总股本增加至 496,782,303 股（以中国结算深
圳分公司登记为准）。
本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《公司 2016 年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：公司编制的《公司 2016 年年度报告》及其摘要公
允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华事务所审计的《公
司 2016 年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2016 年年度报告》
内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公
司 2016 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年年度报告》及其摘要。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2016 年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情
况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展
和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控
制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的
执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部
控制规定的情形。《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、准确、客
观的反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016 年度内部控制评价报
告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提
资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法
规的要求，能更加真实、准确地反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的资产
状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公
告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、《公司 2017 年第一季度报告》
公司监事会认为：公司编制的《公司 2017 年第一季度报告》公允地
反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司 2017 年第一季度报告》
内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《公司 2017 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年第一季度报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十四日
