福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点:福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有
限公司北厂办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 15 日
至 2017 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2016 年度董事会工作报告 √
2 公司 2016 年度监事会工作报告 √
3 公司 2016 年度财务决算报告 √
4 公司 2016 年度利润分配议案 √
5 《公司 2016 年年度报告》全文及摘要 √
6 关于确定公司审计机构 2016 年度审计报酬的议案 √
关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
7 √
2017 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 关于变更公司注册地址的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
累积投票议案
11.00 关于增补公司第七届监事会监事的议案 应选监事(1)人
11.01 蔡雪霞 √
另:股东大会还将听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十
六次会议及公司第七届监事会第八次会议审议通过,相关内容详见公
司于 2017 年 4 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案:9
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投
资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,
详见附件 2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600573 惠泉啤酒 2017/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
(一) 法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印
件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;
(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股
东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股
东账户卡办理登记。
(三) 股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东
姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账
户复印件。上述登记资料应于 2017 年 5 月 11 日 17:00 前到达公司证
券投资科。
(四) 登记时间:2017 年 5 月 11 日上午 8:30-11:00,下午 14:30-17:00
(五) 登记地点:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资科
六、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理,会期半天;
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席;
3、联系地点:福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒
股份有限公司证券投资科
邮政编码:362100
联 系 人:程晓梅、陈燕敏
联系电话:0595-87396105
联系传真:0595-87372183
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2017 年 4 月 24 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议
附件 1:
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2017 年 5 月 15 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表
决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2016 年度董事会工作报告
2 公司 2016 年度监事会工作报告
3 公司 2016 年度财务决算报告
4 公司 2016 年度利润分配议案
5 《公司 2016 年年度报告》全文及摘要
6 关于确定公司审计机构 2016 年度审计报酬的议案
关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公
7
司 2017 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
8 关于变更公司注册地址的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称
11.00 关于增补公司第七届监事会监事的议案 投票数
11.01 蔡雪霞
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己
的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选
人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累
积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立
董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈× ×
4.02 例:赵× ×
4.03 例:蒋× ×
…… ……
4.06 例:宋× ×
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张× ×
5.02 例:王× ×
5.03 例:杨× ×
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李× ×
6.02 例:陈× ×
6.03 例:黄× ×
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积
投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表
决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在
议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他
(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合
分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈× × 500 100
4.02 例:赵× × 0 100
4.03 例:蒋× × 0 100
…… …… … … …
4.06 例:宋× × 0 100