福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十六次会议的通知于 2017 年 4 月 10 日以书面传真方式传达至各董
事，会议于 2017 年 4 月 20 日在公司北厂办公楼二楼会议室召开。本次
会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事高振安、刘翔宇、肖国锋、王岳、
陈济庭、鲍恩斯亲自出席会议并参加表决；董事王启林因公务外出，委
托董事肖国锋代为表决；独立董事王德良因公务外出，委托独立董事鲍
恩斯代为表决；独立董事陈建元因病请假，委托独立董事鲍恩斯代为表
决。会议由董事长高振安先生主持。公司监事和高管列席了本次会议。
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现
净利润 20,050,262.48 元。截止 2016 年 12 月 31 日，母公司盈余公积为
132,098,267.02 元，已超过公司注册资本的 50%，根据《公司章程》规定，
公司 2016 年度不提取法定公积金，加上期初未分配利润 238,233,296.97 元，
扣减当年支付 2015 年度利润分配 7,500,000.00 元，期末可供分配的利润为
250,783,559.45 元。
结合公司生产经营情况，2016 年度拟作如下分配：以 2016 年末总股
本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.085 元（含税），共计向全
体股东派发股利 2,125,000.00 元；剩余未分配利润结转下一年度。
该预案尚需提交 2016 年 度 股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
5. 审议通过了《公司关于投资金融理财产品的议案》；
为有效提高自有闲臵资金的使用效益，在不影响正常经营活动和充
分控制投资风险的前提下，公司拟通过具有合法经营资格的金融机构循
环利用不超过人民币 4.5 亿元的自有闲臵资金购买风险小、现金管理工具
类的短期理财产品。董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的
相关具体事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起至 2018 年 4 月 30
日。
该项对外投资额度占公司 2016 年经审计净资产的 41.19%，根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未超过董
事会权限。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
6. 审议通过了《公司关于 2017 年度融资计划的议案》；
根据公司 2017 年度生产经营计划及财务预算的安排，拟向金融机构
申请合计最高贰亿元人民币授信额度，其中：
（1）向中国工商银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元；
（2）向中国银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元。
上述向银行申请的融资最高额度，占 2016 年经审计净资产的 18.31%。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案
未超过董事会的权限。
上述融资额度可分别用于流动资金借款、固定资产借款和票据融资
等，期限为至董事会审议通过之日起一年内。在此额度内，公司可灵活
选择方式，其周转使用，融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具
体协商确定。董事会授权公司财务总监根据本董事会决议具体实施上述
融资相关事务。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过了《公司 2016 年年度报告》全文及摘要；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过了《公司 2016 年度履行社会责任的报告》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》；
会议对公司关于预计 2017 年度日常关联交易事项进行了审议，详见
公司公告 2017-015。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在此项议案
表决中，关联董事高振安、王启林、刘翔宇、肖国锋进行了回避。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
11. 审议通过了《关于与北京燕京啤酒集团公司签订《商标使用许
可协议》的议案》；
会议对公司关于与北京燕京啤酒集团公司签订《商标使用许可协议》
事项进行了审议，详见公司公告 2017-016。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在此项议案
表决中，关联董事高振安、王启林、刘翔宇、肖国锋进行了回避。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。
12. 审议通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》；
会议对公司关于会计政策变更和财务信息调整事项进行了审议，详
见公司公告 2017-017。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
13. 审议通过了《关于确定公司审计机构 2016 年度审计报酬的预案》；
2016 年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
财务报告和内控报告审计机构。现根据实际情况，本公司确定其 2016 年
度财务报告审计报酬为人民币陆拾万元，内控报告审计报酬为人民币壹
拾万元。上述报酬为本公司及本公司的子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有
限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、惠安县中新再生资源回收有
限公司的财务报告和内控报告审计费用。
该预案尚需提交 2016 年 度 股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14. 审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务报告和内控报告审计机构的预案》；
2017 年度，本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
及各子公司财务报告和内控报告的审计机构。
该预案尚需提交 2016 年 度 股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
15. 审议通过了《关于变更公司注册地址的预案》；
详见公司公告 2017-018。
该预案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》；
详见公司公告 2017-019。
该预案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》；
该预案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18. 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的
议案》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19. 审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十日
