轴研科技：第六届董事会第三次会议决议公告

洛阳轴研科技股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 11 日发出通知，2017 年 4 月 21 日上午
以通讯方式召开。
    本次会议应收到董事表决票 9 份，实际收到董事表决票 9 份。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、董事、高级管理人员签署的第一季度报告书面确认意见。
    特此公告。
                                            洛阳轴研科技股份有限公司董事会
                                                            2017 年 4 月 22 日