广东新宏泽包装股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2017 年 4 月 21 日上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知
已于 2017 年 4 月 14 日以书面及专人送达等形式发出。本次会议由董事长张宏清
先生召集并主持，应出席董事 5 名，实到 5 名。公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年第一季度报告
全文和正文的议案》
《2017年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2017年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2017 年 4 月 22 日
