江苏通达动力科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、2017 年 4 月 11 日，公司董事会收到天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限
合伙）《关于增加江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临
时提案的函》，提议公司董事会将《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及
负债划转至全资子公司的议案》作为新增临时提案提交公司 2017 年第一次临时
股东大会一并审议。公司于 2017 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网上刊登了《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案暨会议补
充通知的公告》（公告编号：2017-028）。
3、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独
计票。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 4 月 21 日下午 3:00
网络投票时间：2017 年 4 月 20 日-2017 年 4 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 21
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2017 年 4 月 20 日 15:00-2017 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司科技楼二楼会议室（江苏省南通市通州区兴仁镇兴
石路 58 号）
4、召开方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2017 年 4 月 17 日
6、现场会议主持人：言骅董事长
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 35 人，代表
公司有表决权的股份数为 72,346,852 股，占公司股份总数的 43.8200%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表公司
有表决权的股份数为 71,316,358 股，占公司股份总数的 43.1959%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东计 14 人，代表公司有表决权的股份数为 1,030,494 股，
占公司股份总数的 0.6242%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 29 人，代表公司有表决权的股份
数为 14,306,196 股，占公司股份总数的 8.6652%。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市中伦（上海）
律师事务所顾峰律师、文亦佳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
三、会议议案审议情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表
决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于累计停牌满 3 个月申请继续停牌的议案》。
表决结果：同意 22,823,952 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8998%；反对 22,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1002%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 14,283,296 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8399%；反对 22,900 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1601%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
关联方控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）（拥有表决权
股份数量为 49,500,000 股，占本公司总股数的 29.9818%）已对该项议案回避表
决，其持有的股份未计入该项议案有效表决股份总数。
2、审议通过《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公
司的议案》。
表决结果：同意 72,323,952 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9683%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%；
弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0272%。
其中，中小投资者表决结果：同意 14,283,296 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8399%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0224%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,700
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1377%。
特别说明：
1、上述议案 1 涉及关联交易，关联股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有
限合伙）（拥有表决权股份数量为 49,500,000 股，占本公司总股数的 29.9818%）
已对上述议案回避表决，其持有的股份未计入上述议案有效表决股份总数。
2、上述所有议案均为普通议案，均已经出席会议的股东和股东代理人所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：顾峰、文亦佳
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会
审议的提案均已在股东大会通知中列明，无其他新增或临时提案；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关
于江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会所涉相关问题之
法律意见书》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 22 日
