浙江震元股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开的时间为：2017 年 4 月 21 日下午 15:00
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017 年 4 月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日 15:00 至 4 月 21 日 15:00。
2.股权登记日：2017 年 4 月 14 日
3.现场会议召开地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路
289 号）
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长宋逸婷女士
7.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份
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70,506,418 股，占公司有表决权总股份的 21.102 %，其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 70,497,618 股，占公司有表决权总股
份的 21.099%，参加本次股东大会网络投票的股东共 2 人，代表股份 8,800 股，占
公司有表决权总股份的 0.003%。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师
列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式，表决结果如下：
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 70,497,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.988%；反对 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.012%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,728,398
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.765%；
反对 8,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.235%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 70,497,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.988%；反对 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.012%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,728,398
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.765%；
反对 8,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.235%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
3、审议通过《2016 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 70,497,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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99.988%；反对 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.012%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,728,398
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.765%；
反对 8,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.235%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
4、审议通过《2016 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 70,497,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.988%；反对 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.012%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,728,398
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.765%；
反对 8,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.235%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
5、审议通过《2016 年年度报告》；
表决结果：同意 70,497,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.988%；反对 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.012%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,728,398
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.765%；
反对 8,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.235%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 70,497,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.988%；反对 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.012%；弃
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权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,728,398
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.765%；
反对 8,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.235%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
7、审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》；
表决结果：同意 70,497,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.988%；反对 8,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.012%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,728,398
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.765%；
反对 8,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.235%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 0%；
该议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的梁瑾、苏丽丽两名律师出具以下结论性意见：公
司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的公司 2016 年度股东大会法律意见书。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
