好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月
20日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第三届董事会
第四次会议。会议通知已于2017年4月10日通过邮件、书面及电话形式发出，本
次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事黄
舒婷、郑倩龄、赖伟星、杨力、肖伟、韩辉、欧郁雪7人现场参加了会议。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》
《 2016 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》
《2017年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
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表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
《2016年度董事会工作报告》详见《2016年年度报告》第四节——公司经
营情况讨论与分析。公司独立董事连剑生、徐强、曾招文、肖伟、韩辉、欧郁雪
分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行述
职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入
15,378.19万元，较去年同期减少2.01%，实现净利润2,140.49万元，较去年同
期减少27.96%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
公 司 2016 年 度 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 公 司 以 2016 年 12 月 31 日 总 股 本
66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发股利1.00元（含税），共计发放
6,668,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度；不以资本公积转增股本，
不送股。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《好利来（中国）电子科技股份有
限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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公司独立董事就该事项出具了独立意见，国金证券股份有限公司就该事项出
具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，具体
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，国金证券股份有限公司就该事项出
具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
国金证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，
具体负责公司2017年度财务及双方约定的其他专项审计工作，到期可以续聘。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《好利来（中国）电子科技股份有
限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2017年度的经营计划，为满足公司（含子公司）生产经营和发展
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的需要，同意公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币
2.1亿元。具体如下：
授信银行 授信金额（万元）
中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行 5,000
中国光大银行股份有限公司厦门分行 3,000
招商银行股份有限公司厦门分行 3,000
兴业银行股份有限公司厦门分行 5,000
中国建设银行股份有限公司厦门市分行 5,000
合计 21,000
上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实
际经营情况需求决定。融资的种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信
用证、保函等各种融资，融资中所涉及到的费用、期限、利率、担保等条件由公
司与融资银行协商确定。
为便于公司2017年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟提
请股东大会授权公司法定代表人全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签
署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次授权决议的有效期为一年，自
股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响
公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司（以下统称为“公司”）拟使用
不超过人民币12,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，
阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资
金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公
司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人全权代表公司签署上
述现金管理业务的有关合同及文件。公司在每次购买理财产品后履行信息披露义
务。
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公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2017年5月16
日15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召集、召开公司2016年度
股东大会审议本次董事会及第三届监事会第四次会议需提交股东大会审议的议
案。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2016
年度股东大会通知的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》
3、《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2016
年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
4、《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2016
年度内部控制自我评价报告的核查意见》
5、《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司<中小
企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》
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7、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日
