上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017 年
4 月 12 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，本次会
议为定期会议，会议于 2017 年 4 月 20 日上午 10：00，以现场+通讯方式在上海
市福泉北路 518 号 6 座公司 510 会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 公司董事会 2016 年度工作报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 公司 2016 年度财务决算报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 公司 2016 年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2016 年度实现归属
于母公司股东的净利润 52,886,068.27 元,根据《公司章程》规定，本年度可供
股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度末分配利润为
-55,132,860.78 元，公司董事会拟定 2016 年度不实施对股东的利润分配和资本
公积金转增股本。
公司独立董事对公司利润分配议案发表了同意的独立意见.
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 公司 2016 年度报告及报告摘要
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 公司 2017 年第一季度报告及报告正文
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 公司 2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计划
内容详见《上海凤凰关于 2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年度计划
的公告》（临 2017-006）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
七、 关于支付 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度审计机构的议案
公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务审计费用合
计人民币 90 万元、2016 年度内部控制审计费用合计人民币 45 万元。
公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年
度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 关于华久辐条 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
九、 公司 2016 年度独立董事述职报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 公司 2016 年度内部控制自我评价报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 公司 2016 年度内部控制审计报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
内容详见《上海凤凰关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的
公告》（临 2017-007）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
十四、 关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采购框架协议
的议案
内容详见《上海凤凰关于调整公司控股子公司与关联方签订的自行车整车采
购框架协议的公告》（临 2017-008）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
十五、 关于增补公司部分董事的议案
内容详见《上海凤凰关于增补公司部分董事的公告》（临 2017-009）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 关于聘任公司副总经理的议案
内容详见《上海凤凰关于聘任公司副总经理的公告》（临 2017-010）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、 关于召开 2015 年年度股东大会的议案
内容详见《上海凤凰关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-011）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、二、三、四、六、七、八、九、十四、十五项议案需提交公司
2016 年度股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十二日
